Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku spolu s Homeland Security Investigations (HSI) odhalil obvinění proti globální kryptoměnové burze KuCoin a dvěma z jejích zakladatelů, Chun Gan (také známý jako „Michael“) a Ke Tang (také známý). jako „Eric“).
Chika Moji nové memecoiny získejte okamžitě 100 000 tokenů Chika 100 $ zdarma, získejte Airdrop nyní na ChikaMoji.lol
Tyto poplatky, oznámené v tiskové zprávě z 26. března 2027, zahrnují vážné porušení finančních předpisů USA. Obvinění zahrnují provozování obchodu s převodem peněz bez licence a nedodržování zákona o bankovním tajemství. Konkrétně obžaloba tvrdí, že KuCoin neudržoval adekvátní program proti praní špinavých peněz (AML).
Americký právník zdůrazňuje údajné pochybení společnosti KuCoin
Americký právník Damian Williams zdůraznil záměrné jednání KuCoinu a jeho zakladatelů s cílem skrýt účast uživatelů z USA na jejich platformě. Využitím této významné zákaznické základny KuCoin údajně expandoval do jedné z největších světových burz s kryptoměnami.
Absence zásadních zásad proti praní špinavých peněz (AML), jak je uvedeno v tiskové zprávě, údajně umožnila společnosti KuCoin stát se prostředníkem pro nezákonné aktivity praní špinavých peněz, které zahrnují více než 9 miliard dolarů z podezřelých a kriminálních fondů.
Chika Moji nové memecoiny získejte okamžitě 100 000 tokenů Chika 100 $ zdarma, získejte airdrop nyní na ChikaMoji.lol
Tisková zpráva poskytla vhled do provozního rámce KuCoin a odhalila údajné ignorování zákonných závazků USA ze strany Gan, Tang a KuCoin. Obvinění zahrnují absenci robustního programu Know Your Customer (KYC) do července 2023, nepodání zpráv o podezřelé činnosti a neschopnost zaregistrovat se u příslušných regulačních orgánů USA. Tyto údajné akce mají demonstrovat systematické vyhýbání se společnosti KuCoin americkým protokolům proti praní špinavých peněz a identifikaci zákazníků.
Přečtěte si také: Avalanche Foundation vložila 1 milion dolarů do memecoinů
KuCoin obviněn z maskování zákaznické základny v USA
Tisková zpráva zdůraznila aktivní úsilí společnosti KuCoin skrýt svou zákaznickou základnu v USA, což zahrnovalo opatření, která zabránila uživatelům prozradit svou polohu při vytváření účtů. KuCoin navíc údajně uvedl investory v omyl ohledně geografického rozložení své zákaznické základny. Tyto akce, považované za podvodné, byly údajně klíčové pro strategii KuCoinu při přilákání uživatelů, kteří hledají anonymitu.
Chika Moji nové memecoiny získejte okamžitě 100 000 tokenů Chika 100 $ zdarma, získejte Airdrop nyní na ChikaMoji.lol
Obžaloba proti KuCoinu, jeho zakladatelům a přidruženým subjektům představuje významný pokrok v regulaci kryptoměnových burz působících na americkém trhu a zaměřujících se na něj. Obvinění nesou značné tresty, přičemž jednotlivcům hrozí až pět let vězení za každé spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a porušení zákona o bankovním tajemství. Subjekty souhrnně známé jako KuCoin čelí potenciálně tvrdším sankcím za více poplatků.
Americký právník odsuzuje údajná pochybení KuCoinu
Skrytí uživatelské základny v USA: Americký právník Damian Williams zdůraznil údajné záměrné pokusy KuCoinu skrýt přítomnost značného počtu uživatelů z USA na své platformě. KuCoin údajně vydělával na své značné zákaznické základně v USA, aby se stal jedním z největších světových derivátů kryptoměn a spotových burz s miliardami dolarů v denních obchodech a biliony dolarů v ročním objemu obchodů. Williams však zdůraznil, že finanční instituce působící v USA musí dodržovat americké zákony v boji proti zločinu a korupci.
Chika Moji nové memecoiny získejte okamžitě 100 000 tokenů Chika 100 $ zdarma, získejte Airdrop nyní na ChikaMoji.lol
Selhání implementace zásad AML: Podle Williamse se KuCoin údajně rozhodl neimplementovat ani základní zásady proti praní špinavých peněz (AML). Toto selhání údajně umožnilo společnosti KuCoin působit ve stínu finančních trhů a být využíván jako útočiště pro nezákonné praní špinavých peněz. Obžaloba tvrdí, že KuCoin obdržel přes 5 miliard dolarů a poslal přes 4 miliardy dolarů podezřelých a kriminálních finančních prostředků.
Přečtěte si také: BOME vs PEPE: Potenciální 1 $ meme coin v roce 2024
Jasná zpráva pro krypto burzy: Williams uvedl, že krypto burzy, jako je KuCoin, nemohou současně těžit z poskytování služeb zákazníkům v USA a nerespektují zákony USA. Obžaloba slouží jako jasný vzkaz ostatním kryptoburzám, že pokud mají v úmyslu obsluhovat americké zákazníky, musí bez výjimky dodržovat zákony USA.
On-Chain Analysis od generálního ředitele CryptoQuant: Naproti tomu Ki Young Ju, zakladatel a generální ředitel jihokorejského kryptoanalytického startupu CryptoQuant, nabídl jiný pohled a uvedl, že KuCoin si vede dobře.
Pokud jde o řetězec, @kucoincom je v pořádku. Výběry $BTC a $ETH narostly, zejména díky maloobchodním uživatelům, s malým dopadem na celkovou rezervu.
Zdá se, že nemíchají finanční prostředky zákazníků a mají dostatečné rezervy na zpracování výběrů uživatelů. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27. března 2024
Chika Moji nové memecoiny získejte okamžitě 100 000 tokenů Chika 100 $ zdarma, získejte airdrop nyní na ChikaMoji.lol
Důležité: Upozorňujeme, že tento článek má pouze poskytovat informace a neměl by být chápán jako právní, daňová, investiční, finanční ani jiná rada.