Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí oznámil nové kolo sankcí proti společnostem spojeným s kryptoměnami s vazbami na Rusko. Opatření je součástí snah vlády USA zasáhnout proti subjektům označeným OFAC, které se vyhýbají sankcím prostřednictvím služeb virtuálních aktiv.
OFAC označuje kryptospolečnosti napojené na Rusko
Americké ministerstvo financí nedávno označilo 13 subjektů a 2 jednotlivce a obvinilo je z usnadňování transakcí a poskytování kryptografických služeb, které mu pomáhají „vyhnout se sankcím“.
Nové označení se zaměřuje na společnosti, které obsluhují hlavní ruskou finanční infrastrukturu a působí v „odvětvích finančních služeb a technologií ekonomiky Ruské federace“.
Seznam zahrnuje ruské jednotlivce a jednotlivce s vazbami na Rusko, kteří vyvíjejí a poskytují služby virtuálních aktiv, které „umožňují subjektům označeným OFAC vyhýbat se americkým sankcím“.
Tento krok zakazuje transakce a interakce mezi všemi určenými subjekty a jednotlivci z USA. Jde o součást úsilí OFAC a G7 bojovat proti tomu, aby se označené strany vyhýbaly sankcím a opatřením na kontrolu vývozu.
Brian E. Nelson, náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, vysvětlil:
Rusko se stále více obrací k alternativním platebním mechanismům, aby obešlo americké sankce a pokračovalo ve financování své války proti Ukrajině. Zatímco se Kreml snaží zneužít subjekty ve fintech prostoru, ministerstvo financí bude pokračovat v odhalování a narušování společností, které se snaží pomoci sankcionovaným ruským finančním institucím znovu se připojit ke globálnímu finančnímu systému.
Data na řetězci odhalují, že Bitpapa a Netex24 napomáhají obcházení sankcí
Společnost zabývající se výzkumem blockchainu Chainalysis vydala zprávu analyzující dva subjekty nově označené OFAC: Netex24, moskevskou fintech společnost, která provozuje kryptoburzu, a Bitpapa, společnost, která usnadňuje platby ruským kryptopodnikům Peer-to-peer (P2P). burzy, všechny tyto společnosti jsou na seznamu OFAC.
Obě společnosti v posledních dvou letech zprostředkovaly významné transakce pro sankcionované subjekty, uvádí zpráva.
Společnost identifikovala „shluky související s těmito dvěma službami“ prostřednictvím dat v řetězci. Zpráva konkrétně poukázala na to, že burzy a darknetové trhy, které neimplementovaly postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC), tvoří velkou část obchodní historie těchto společností.
Transakce zahrnovaly ruskojazyčné webové stránky nabízející vklady a výběry sankcionovaným ruským bankám. Obě společnosti zaznamenaly značné odlivy finančních prostředků využívaných na zdánlivě nezákonné účely.
Podle údajů Chainalysis představovaly od října 2019 do března 2024 odliv Bitpapy do sankcionovaných subjektů 52 % a 32,6 % na darknetové trhy. Odliv Netex24 na darknetový trh přitom představoval 46,7 % a 23,4 % sankcionovaným subjektům.
Od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022 vzrostla kumulativní hodnota zasílaná těmito společnostmi sankcionovaným stranám. Jak ukazuje graf výše, transakce na darknetovém trhu i transakce sankcionovaných subjektů od druhé poloviny roku 2023 vzrostly a přesáhly 75 milionů USD.
Podle zprávy tyto dva subjekty převedly kryptoměny v hodnotě milionů dolarů na trh Hydra a kryptoburzu Garantext. Tyto společnosti navíc zprostředkovávaly transakce pro několik proruských milicí a propagandistických skupin, včetně MOO Veche označeného OFAC.
Americká vláda zintenzivnila represe vůči subjektům, které obcházejí sankce prostřednictvím služeb souvisejících s kryptoměnami. V rámci pokračujícího úsilí byly letos v lednu uvaleny sankce na platformy, které usnadňovaly obchodování s kryptoměnami v souvislosti s propagací teroristické organizace Hamas.
Spojené státy navíc zasáhly proti míchačům kryptoměn, kde zločinci zneužívají tyto nástroje na ochranu soukromí, včetně zákazu Tornado Cash a jeho zakladatele, což vyvolalo obavy v kryptokomunitě. #美国财政部 #俄罗斯制裁