Základní závěry

  • Tento blog si klade za cíl poučit uživatele o podvodech s kryptoměnami, které převládají na trhu obchodování peer-to-peer (P2P), zejména těch, které převládají v rozvojových zemích.

  • Některé z nejběžnějších podvodů s kryptoměnami na Binance P2P zahrnují podvody s prodejem účtů, SMS podvody a e-mailové podvody.

  • Vysvětlíme také běžné znaky, jak tyto typy podvodů rozpoznat, a také tipy, jak se jim vyhnout.

Identifikace podvodů s digitální měnou

V rychle se vyvíjejícím světě kryptoměn je důležité mít přehled o potenciálních hrozbách. I když je toto odvětví plné nekonečných příležitostí, otevírá také nové obzory pro podvodníky, kteří číhají na nevinné oběti.

Zlomyslní aktéři používají různé neustále se měnící metody k podvedení obětí a zneužití jejich těžce vydělaných aktiv. Proto je nezbytné, aby uživatelé byli informováni o nejnovějších trendech podvodů, aby ochránili sebe a své investice.

V tomto blogu se snažíme upozornit na tři nejrozšířenější podvody, které v současnosti postihují uživatele Binance, zejména ty v rozvojových zemích. Pochopením toho, jak fungují, a běžnými znaky, které je třeba hledat, mohou uživatelé posílit svou obranu proti těmto klamným nevýhodám.

Podvody související s prodejem účtů

V kontextu Binance k podvodům s prodejem účtu dochází, když jsou uživatelé přesvědčováni, aby poskytli údaje o svém účtu podvodníkovi, obvykle s příslibem obrovské finanční odměny. Tato výměna obvykle zahrnuje prodej jak účtu Binance, tak bankovního účtu s ním spojeného.

Podvodník se pak vydává za prodejce a propaguje falešné produkty nebo služby lidem, kteří nejsou na platformě Binance. Jeho plánem je obecně získat platbu za padělané produkty nebo služby na bankovní účet spojený s prodaným účtem Binance. Tyto ukradené prostředky pak použije k nákupu kryptoměn na Binance P2P.

Oběti si uvědomí, že byly podvedeny, když produkty nebo služby, za které zaplatily, již nejsou. Nahlásí tento podvod, což způsobí zmrazení bankovního účtu spojeného s prodaným účtem Binance. Toto pozastavení by se mohlo dotknout i dalších účtů propojených s tímto účtem, včetně P2P účtů protistrany, přes které odcizené prostředky proudily.

Osoba, která původně vlastnila účet, se mohla dostat do vážných právních a finančních problémů, i když nevěděla, co se děje. Proto je nezbytné nesdílet ani neprodávat údaje o svém bankovním účtu nebo účtu Binance.

Tipy, jak se chránit

  • Posilte své porozumění pravidlům pro své bankovní účty a účty Binance, protože obvykle zakazují prodej nebo sdílení účtů s ostatními.

  • Neustále sledujte, zda na svých účtech nejsou nějaké podezřelé transakce, pravidelně měňte hesla a povolte dvoufaktorové ověřování pro další vrstvu ochrany.

  • Pokud existují náznaky, že váš účet mohl být kompromitován, okamžitě tyto údaje nahlaste své bance a Binance. Kromě toho se nezapomeňte obrátit na náš tým zákaznické podpory, abychom omezili potenciální škody.

SMS podvody

K SMS podvodům dochází, když podvodník odešle falešnou textovou zprávu, aby přiměl oběť, aby si myslela, že obdržela peníze. Podvodníci mohou SMS zprávy vypadat jako ty, které banky nebo aplikace pro digitální peněženky posílají svým uživatelům. Tyto zprávy proto mohou uživatele oklamat, aby uvěřili, že již obdrželi finanční prostředky na své bankovní účty, a vyzvat je k zadávání objednávek.

Tipy, jak se chránit

  • Před provedením jakékoli transakce vždy zkontrolujte svou banku nebo elektronickou peněženku a potvrďte platbu.

  • Buďte opatrní a ověřte si platební údaje přímo přes svou banku nebo elektronickou peněženku, nikoli pouze SMS upozornění.

E-mailové podvody

V e-mailových podvodech podvodník používá techniky sociálního inženýrství, aby přiměl uživatele, aby uvěřili, že jejich skutečné peníze, částky v dolarech nebo eurech, jsou bezpečně uloženy na escrow účtu Binance. Poté trvá na tom, že uživatel musí uvolnit své kryptoměny.

Uživatelé obvykle obdrží falešný e-mail, který se zdá být od společnosti Binance a nepravdivě uvádí, že jejich skutečné prostředky na ně čekají u služby úschovy Binance. Tento phishingový e-mail se také může pokusit uživatele vyděsit, aby si mysleli, že jejich účty budou zakázány, pokud se nevzdají svých kryptoměn.

Podvodník v podstatě chce, aby uživatelé převedli své kryptoměny dříve, než si uvědomí, že jejich skutečné peníze ve skutečnosti na jejich účtu nejsou.

Tipy, jak se chránit

  • Binance P2P nezpracovává platby v podporovaných místních měnách, ani je neukládá do úschovy.

  • K ověření e-mailových adres a dalších osobních údajů o účtu můžete použít službu Binance Verify.

  • Vždy si nezapomeňte zkontrolovat svůj bankovní účet nebo peněženku, abyste se ujistili, že skutečně dostanete zaplaceno v plné výši za všechny čekající P2P transakce.

Začněte s Binance P2P

Jste připraveni začít obchodovat na platformě Binance P2P? Jednoduše si zaregistrujte účet Binance nebo si stáhněte aplikaci Binance. Jakmile dokončíte proces ověření identity, můžete začít nakupovat a prodávat kryptoměny na Binance P2P Market a využívat výhod platformy.

Související články

Zřeknutí se odpovědnosti: Používání služeb Binance P2P a všech informací a dalšího obsahu (včetně obsahu třetích stran) obsaženého nebo přístupného ze služeb Binance P2P je na vaše výhradní riziko. Naše odpovědnost je omezena na zpracování transakcí v digitální měně. Všechny platby jsou konečné po dokončení, pokud zákon nevyžaduje jinak. Binance P2P nemá právo ani povinnost řešit případné spory vzniklé z provedených plateb. Binance P2P ani obchodníci nenesou odpovědnost za vaši ztrátu po dokončení platby.