Tvrzení zkrachovalé burzy kryptoměn, že úředníci požadují výběry bahamských fondů, byla podle regulátorů na Bahamách, kde FTX sídlí, nepravdivá.

Bahamská komise pro cenné papíry v prohlášení vydaném v neděli uvedla, že „nenařídila, nepovolila ani nenavrhla společnosti FTX Digital Markets Ltd. upřednostňování výběrů pro bahamské klienty“.

To je v rozporu se čtvrtečním bodem FTX, který byl zdůrazněn v oznámení komise. 

„Podle nařízení a regulátorů naší bahamské centrály jsme začali usnadňovat výběry bahamských fondů. Jako takové jste možná nedávno viděli některé výběry zpracované společností FTX, když jsme vyhověli regulačním orgánům.“

Komise také uvedla, že „takové přechody mohou být charakterizovány jako zrušitelné preference v rámci insolvenčního režimu a v důsledku toho mají za následek získání finančních prostředků od bahamských zákazníků.

„Komise neschvaluje preferenční zacházení s jakýmkoli investorem nebo klientem FTX Digital Markets LTD. nebo jinak,“ dodali. 

Nedávno začala regulační šetření burzovní platformy ze strany americké komise pro cenné papíry a burzy (SEC), komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), ministerstva spravedlnosti (DOJ) a kalifornského ministerstva pro finanční ochranu a inovace. Obvinění z provinění ze strany FTX jsou nejnovější v této sérii (DFPI).