TL;DR
Kryptoměnový broker Nest poskytuje svým klientům kryptoměnové služby prostřednictvím účtu u jiného brokera. Neusnadňuje obchodování přímo. Místo toho funguje jako most mezi uživateli a dalšími poskytovateli služeb. Nest se běžně používá v tradičních bankách k poskytování služeb, které konkrétní banka nemůže, jako jsou mezinárodní převody.
V kryptoměnovém prostoru mají hnízdové burzy často laxní nebo žádné procesy KYC a AML. Tohoto nedodržení pravidel často využívají kyberzločinci. Zprostředkovatelé Nest pomáhají podporovat praní špinavých peněz, podvodníky a platby ransomwaru.
Když obchodujete s zprostředkovatelem hnízda, svěřujete mu správu svého majetku. Poskytují méně zabezpečení a méně záruk než vyhovující centralizovaná nebo decentralizovaná burza. Můžete také čelit právním problémům při jednání s makléři v dříve schválených hnízdech.
Při používání brokera byste se měli ujistit, že má adekvátní kontroly KYC a AML. Tyto procesy obvykle trvají několik dní. Pokud vám broker umožňuje obchodovat téměř okamžitě a bez omezení, měli byste to dále zkoumat. Legitimní broker neskrývá, jak se obchoduje, a původ svých finančních prostředků můžete snadno zobrazit v blockchainovém průzkumníku.
Úvod
Je nezbytné vyjednávat o nákupu a prodeji kryptoměn pomocí spolehlivého webu. Při dokončování kontrol KYC a AML však musíte být trpěliví, abyste zůstali v bezpečí. Z tohoto důvodu se někteří uživatelé rozhodnou používat brokery, kteří nabízejí malé nebo žádné ověření registrace a nabízejí okamžité obchodování.
Zatímco některé mohou být legitimní decentralizované burzy, jiné mohou být hnízdové burzy, které obchodují s ukradenými a vypranými finančními prostředky. Vaše finanční prostředky nejsou u hnízdového brokera nikdy v bezpečí. Aby byla vaše kryptoměna bezpečná, je důležité porozumět tomu, co jsou burzy hnízd, co dělají a jak je můžete rozpoznat.
Co je hnízdění?
Ke vnoření dochází, když si poskytovatel finančních služeb vytvoří účet u jiné finanční instituce, aby mohl využívat její služby. Majitel účtu pak funguje jako most a nabízí služby svým zákazníkům prostřednictvím účtu hnízda. K tomu dochází z několika důvodů. Například banka v jedné zemi poskytuje své bankovní služby a ekosystém bance působící v jiné zemi, známé jako korespondenční banka.
Představte si zákazníka, který chce převést peníze na bankovní účet v Austrálii. Vaše banka to možná nemůže udělat, ale může použít korespondenční banku k převodu prostředků zákazníkovi. Banka zákazníka by zpracovala požadavek na převod prostřednictvím jeho hnízdního účtu u příslušné banky. Korespondentská banka se musí postarat o banku, se kterou spolupracuje, a provádět náležitou péči. Korespondentská banka v zásadě obsluhuje zákazníky, které neznají, a tak musí majiteli hnízdního účtu věřit.
Co je to Cryptocurrency Broker Nest?
Vnořená kryptoměnová burza funguje velmi jednoduchým způsobem. Subjekt nebo osoba si vytvoří účet u regulovaného makléřství. Tento účet pak používají k nabízení obchodních služeb třetím stranám prostřednictvím svých hnízdních účtů. Tito brokeři jsou někdy známí jako instant brokeři a často mají více účtů u různých brokerů.
Někteří mohou požadovat identifikační dokumenty, ale jiní mohou vyžadovat malou nebo žádnou identifikaci. Díky tomu jsou oblíbenou volbou pro podvodníky, podvodníky a výkupníky. Někteří brokeři hnízd vám dokonce umožňují nakupovat a prodávat kryptoměny osobně za hotovost.
Jak nebezpečné je hnízdo?
Pokud jde o tradiční finance, jedním z největších problémů je riziko praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že korespondenční banka jedná přímo pouze s podkladovou bankou, nemůže si být jistá, s kým jedná. To je důvod, proč vnořování vyžaduje zvýšenou hloubkovou kontrolu podkladové banky. Jednotlivci nebo celé země mohou obdržet negativní hodnocení a sankce. Pokud podkladová banka tato pravidla nedodrží, reagující banka by mohla skončit podporou nezákonných činností, jako je nedodržování sankcí nebo praní špinavých peněz.
Vzhledem k tomu, že kryptoměnový průmysl stále vyvíjí robustní předpisy, je pro burzy snazší fungovat pod radarem. Zprostředkovatel hnízda si může otevřít účet u velkého zprostředkovatele kryptoměn, aniž by si ho snadno všiml.
Jaká jsou nebezpečí hnízdního zprostředkovatele kryptoměn?
Když používáte směnárnu s kryptoměnami nest, neublížíte jen centralizovaným směnárnám. Vy a vaše finanční prostředky jste také v nebezpečí z několika důvodů:
1. Vaše vklady jsou méně bezpečné než u regulovaného brokera.
2. Možná podporujete nezákonné aktivity, které financují zločin a terorismus.
3. Regulační úřady mohou burzu zavřít, čímž ztratíte svou kryptoměnu nebo jiné finanční prostředky.
4. Pokud vědomě spolupracujete s makléřem, který je zapojen do nezákonných činností, můžete čelit právním důsledkům.
Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout, je nepoužívat brokery kryptoměn nest. Jejich identifikace může být komplikovaná, protože to není vždy zřejmé. Postupujte podle našich tipů, abyste měli větší šanci se chránit.
Jaký je rozdíl mezi hnízdní burzou a decentralizovanou burzou?
Zpočátku vypadají hnízdní burza a decentralizovaná burza podobně. Decentralizované burzy nevyžadují KYC a vnořené burzy mohou mít lehké procesy KYC nebo vůbec žádné. Způsob, jakým zpracovávají transakce, je však odlišný. Decentralizovaná burza propojí kupující přímo s prodejci nebo dokonce využije likviditní fondy. Broker nikdy nepřevezme do úschovy obchodovanou kryptoměnu. Místo toho se o tento proces starají chytré smlouvy. Zprostředkovatel hnízda však převezme přímou správu vaší kryptoměny a využije služeb jiného zprostředkovatele.
Incident s zprostředkovatelem hnízda Suex
Podívejme se na příklad z reálného světa. 21. září 2021 schválil Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) kryptoměnovou burzu Suex, zapsanou v České republice a působící v Rusku. Společnost Suex OTC poskytla službu zprostředkovatele kryptoměn Nest využívající Binance a další velké burzy, aby mohla sloužit svým zákazníkům. Suex používal málo nebo žádné KYC a dokonce nabízel obchodování s kryptoměnami s osobním doručením hotovosti.
Podle výzkumu Chainalysis pomohl Suex vyprat velké množství finančních prostředků z ransomwarových útoků a hacků. Binance proaktivně deaktivovala několik účtů spojených se Suexem a OFAC zařadilo na černou listinu téměř 30 různých bitcoinových, Tetherových a Ethereových peněženek. Binance také vyřadila Chatex, kryptobanku s vazbami na Suex. Chatex od té doby čelí sankcím ze strany OFAC. Každý, kdo obchodoval se Suexem, je vystaven riziku právní odpovědnosti a jeho webové stránky byly od rozhodnutí OFAC odstraněny.
Jak identifikovat zprostředkovatele hnízd?
Vnoření brokeři obvykle nedávají najevo, co vlastně jsou. Následující body jsou dobrým začátkem k identifikaci vnořeného brokera a udržení vás a vašich prostředků v bezpečí:
1. Nevyžadují ověření KYC nebo AML nebo mají minimální požadavek. Přitahuje pozornost, když je registrace u brokera téměř okamžitá a bez omezení.
2. Uživatelské rozhraní jasně neukazuje, kde probíhá obchodování.
3. Neexistuje jasné prohlášení, že broker zprostředkovává obchody. Legitimní broker přímo ukazuje, kde probíhá obchodování prostřednictvím jeho platformy, což se u hnízdového účtu neděje.
4. Broker přidává různé sazby, ze kterých si můžete vybrat. To znamená, že broker používá vnořené účty s více brokery.
5. Pokud máte podezření, že jste použili výměnu hnízd, zkuste svou kryptoměnu sledovat na blockchainu pomocí Blockchain Exploreru. Možná zjistíte, že pochází z peněženky spojené s jiným makléřem.
Závěrečné úvahy
Nakupování bitcoinů, BNB a dalších digitálních měn je vždy bezpečnější s regulovanou burzou kryptoměn, jako je Binance. I když to může chvíli trvat, než se poprvé zaregistrujete, správné postupy KYC a AML vám pomohou udržet vaši bezpečnost. S makléřem byste měli zacházet jako s jakoukoli jinou finanční institucí a než je využijete, proveďte náležitou péči.
