Co jsou černé peníze?

Pokud je nákupní cena na obchodním trhu c2c nižší než prodejní cena. Teoreticky můžete koupit 1 000 usdt za cenu 7,34 a prodat 1 000 usdt za cenu 7,38, čímž získáte čistý zisk 0,04*1000=40 nožů=280 juanů.

Můžete provádět arbitráž v nepřetržitém cyklu.

Ale trh není blázen a zisková marže byla dávno vyrovnána.

Důvodem je to, že obchodník, který používá legální měnu k nákupu USDT (to jest kótovaná na 7,38), má v sobě černé peníze, takže je ochoten koupit USDT za cenu vyšší, než je tržní cena, aby se zbavil černých peněz. peníze v ruce a stanete se pomocníkem při praní špinavých peněz.

V roce 2018 a dříve byl C2C trh relativně normální. Později se všechny druhy černých peněz, jako jsou telekomunikační podvody, snažily projít trhem C2C ​​v měnovém kruhu.

Ti, kteří černé peníze vystopují, jsou nyní v této oblasti přísnější, když narazí na karty, kterými černé peníze protékají, zmrazí je, aby spolupracovali při vyšetřování. Černé peníze se chovají velmi podobně jako infekční nemoc.

Je vysoce nakažlivá a latentní a není vidět na povrchu. Přináší tedy dvě vlastnosti:

1. Dokud tato karta přijímá černé peníze, bude infikována a může být zmrazena. Pokud je tato karta převedena na jakoukoli kartu, infikuje nové karty.

2. Před zmrazením nevíte, která karta nebo peníze jsou problematické. Nebudete to vědět, dokud nebudou zmrazeny, takže je poněkud těžké tomu zabránit.

Jak se vypořádat s problémem černých peněz při výběru peněz 1. Při výběru peněz hledejte obchodníky s velkým objemem transakcí a dlouhou dobou registrace a normálními cenami (prodejní cena je nižší než tržní nákupní cena Nebuďte chamtiví). pro malé zisky: obecně platí, že pokud je objem transakcí více než 2 000 transakcí, doba registrace je jeden rok výše, cena je nižší než kupní cena. Objem transakcí je však malý a do jednoho měsíce od registrace mají problémy téměř všechny z mála nejvyšších cen.

2. Používejte prázdné karty, které se běžně nepoužívají k vybírání peněz. Částka na jedné kartě by neměla být příliš velká. Každá karta by měla obchodovat pouze s jedním obchodníkem, pokud je to možné a převedena na hlavní kartu poté, co není zmrazena. Protože nevíme, který obchodník má problém, je to čistě pravděpodobnost, takže musíme snížit ztráty způsobené zmrazením. S tímto způsobem izolace nejprve, i když je člověk zmrzlý, nebude to velký problém.