Žena, která plánovala praní bitcoinů v hodnotě 4,3 miliardy dolarů, byla zatčena v Londýně. ♀️🕵🏻♂️
V nedávném vývoji, který vrhá světlo na temné podhoubí zločinu v oblasti kryptoměn, byl Jian Wen, obyvatel Londýna, odsouzen za praní více než 4,3 miliardy dolarů v bitcoinech. To, co zpočátku vypadalo jako pokus vydávat se za legitimního obchodníka, se ukázalo jako sofistikovaný plán, který vyvrcholil Wenovým odsouzením za to, že převáděl nezákonné prostředky do fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti a šperky v hodnotě mnoha milionů dolarů.
Odsouzení přichází po pečlivém pětiletém vyšetřování londýnské metropolitní policie, které prokázalo neochvějné odhodlání bojovat proti finančním zločinům zahrnujícím kryptoměny. Navzdory jejím pokusům vyhnout se odhalení, Wenovy podezřelé finanční aktivity nakonec vyvolaly varovné signály, zejména během jejích snah koupit v Londýně nemovitosti vysoké hodnoty.
Vyšetřování, které zahrnovalo rozsáhlou detektivní práci a zkoumání téměř 48 elektronických zařízení, podtrhlo problémy, s nimiž se donucovací orgány potýkají při sledování a stíhání zločinů týkajících se digitálních měn. Dokumenty a soubory přeložené z mandarínské čínštiny sehrály klíčovou roli při budování případu proti Wenovi a zdůraznily globální povahu zločinů souvisejících s kryptoměnami.
Po jejím odsouzení úřady zabavily Wenův majetek, včetně bitcoinů, a zahájily vyšetřování navrácení. Rozhodnutí vrchního soudu udělilo Crown Prosecution Service (CPS) příkaz k zmrazení zabavených bitcoinů, což signalizuje právní důsledky, které čekají na jednotlivce zapojené do trestných činů souvisejících s kryptoměnami.
Andrew Penhale, hlavní korunní prokurátor CPS, zdůraznil rostoucí trend zločinců využívajících kryptoměny k maskování a přesunu nezákonných finančních prostředků. Tento případ slouží jako ostrá připomínka nutnosti trvalé ostražitosti a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení při řešení zneužívání kryptoměn při trestné činnosti.
#CPS #JianWen #BTC #London #England
