#P2P #詐騙防制 #常見詐騙手段公開 #洗錢防制

2. Investiční podvod s vysokou návratností

V této formě podvodu budou podvodníci hledat investory do kryptoměn, kteří chtějí rychle vydělat v kryptoměnových komunitách, získat kontaktní informace ze soukromých zpráv členů prostřednictvím informací o skupině a posílat zprávy skupině jednu po druhé investiční projekty." Poté, co podvodníci najdou dostatečně nevinné oběti, přesvědčí je, aby převedli peníze na jejich určené „bankovní účty." Jak byste mohli očekávat, „bankovní účet" poskytnutý podvodníky je „ Podvodník zadal objednávku s „ obchodník s kryptoměnami" k nákupu kryptoměny a přesvědčil oběť, aby převedla peníze na bankovní účet obchodníka s měnou. Podvodník opět dokonale využil obchodníka s měnou k "praní peněz" a úspěšně kryptoměnu získal. Měna se vzdaluje.