Binance v Nigérii
Ex-parte návrh podaný v Nigérii má za cíl vystavit interní informace Binance regulační kontrole. Federální vrchní soud v Abuji pověřil Binance, aby poskytla uživatelská data Komisi pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) za účelem vyšetřování podezření z finančních trestných činů. Během soudního jednání dne 18. března agent EFCC zmínil, že zvláštní vyšetřovací tým agentury se dozvěděl o potenciálních nezákonných aktivitách a vyzval Binance, aby zastavila určité obchodní služby. Zpočátku nigerijské úřady hledaly transakční záznamy pro 100 nejlepších místních uživatelů po dobu až šesti měsíců, ale později svůj požadavek rozšířily na všechny nigerijské zákazníky, aniž by upřesnily rozsah obchodních aktivit, které jsou předmětem vyšetřování.
Výzvy společnosti Binance v Nigérii eskalovaly s odhalením příkazu nejvyššího soudu v Abuji, který vyšel najevo asi tři týdny po zatčení dvou vedoucích pracovníků Binance. Tigran Gambaryan a Nadeem Anjarwalla byli zadrženi v Abuji 26. února na základě pozvání regulačních orgánů k diskusím. Guvernér nigerijské centrální banky Olayemi Cardoso tvrdil, že přes Binance proteklo přes 26 miliard dolarů nevysledovatelných finančních prostředků, což údajně přispělo k rychlému poklesu nairy od loňského roku, ačkoli nebyly poskytnuty žádné konkrétní údaje na podporu tohoto tvrzení. Vláda také pohrozila Binance pokutou 10 miliard dolarů za údajné umožnění devizové manipulace tím, že uživatelům umožnila ve velkém směňovat nairu za USDT společnosti Tether. V reakci na to Binance zdůraznila svou spolupráci s nigerijskými úřady od června 2020 a vyzvala k udržování vztahů se zúčastněnými stranami v oblasti kryptoměn, kteří mají za sebou konstruktivní zapojení. Tento vývoj následuje po urovnání regulačních problémů společností Binance v USA, kde souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 4,3 miliardy USD ministerstvu spravedlnosti v dohodě o vině a trestu, a jejím zakladatelem Changpeng Zhao, který odstoupil z funkce generálního ředitele a vzdal se svého kanadského pasu uprostřed probíhajících právních předpisů. řízení.
