V rámci Ponziho schématu souvisejícího s kryptoměnami v hodnotě 300 milionů dolarů bylo SEC obviněno 17 lidí z podvedení 40 000 investorů. Ve stížnosti se uvádí, že většina z 300 milionů dolarů nešla na obchodování, ale na životní styl obžalovaných, včetně nákupu domu v Texasu za 1 milion dolarů.
O čem je schéma?
Latino investoři v 10 státech USA a dvou dalších zemích byli obviněnými podvedeni, aby věřili, že jejich peníze budou investovány do kryptoměn, ale nebylo tomu tak, uvedla SEC v tiskové zprávě. SEC obvinila 17 obžalovaných, dva urovnali.
Podle ředitele pro vymáhání práva SEC Gurbira Grewala bylo obětem tímto systémem slíbeno „bohatství měnící život“.
„Jediná věc, kterou CryptoFX zaručila, byla stopa tisíců a tisíců obětí táhnoucích se napříč 10 státy a dvěma cizími zeměmi,“ řekl. "Schéma takové velikosti vyžaduje mnoho účastníků a jak ukazuje dnešní akce, budeme stíhat nejen hlavní architekty těchto masivních schémat, ale všechny ty, kteří podporují jejich podvody nezákonným vymáháním obětí."
Jeden obžalovaný údajně použil peníze na koupi domu v Texasu za 1 milion dolarů. Obžalovaní se také „zapojili do neregistrovaných nabídek a prodejů investic CryptoFX a jednali jako neregistrovaní brokeři,“ podle stížnosti podané u amerického okresního soudu pro jižní okres Texasu v divizi Houston.
V mimořádné akci loni v říjnu SEC obvinila Mauricia Chaveze a Giorgia Benvenuta, kteří jsou vůdci schématu. Čtvrteční podání zvyšuje počet obžalovaných a tvrdí, že nejméně dva z nich, Gabriel a Dulce Ochoa, pokračovali v získávání investorů po loňské žalobě.
Minulé akce SEC
Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, dva hlavní představitelé systému, byli obviněni koncem roku 2022 poté, co regulátor podal mimořádné opatření. Ředitel regionální kanceláře SEC ve Fort Worth Eric Werner říká, že SEC pokračovala ve vyšetřování poté, co podala stížnost, aby našla další osoby zapojené do schématu.
Navzdory soudním příkazům, které schéma zastavily, Gabriel a Dulce Ochoaovi stále hledali investory. Další obžalovaná Maria Saravia údajně řekla investorům, že žaloba SEC je podle regulátora falešná. Gabriel Ocha dokonce instruoval dva investory, aby vzali zpět svou stížnost k SEC, podle prohlášení regulátora.
Uvádí se také, že dva ze 17 obžalovaných se urovnali, aniž by přiznali nebo popřeli obvinění SEC.