Kam byste schovali bitcoiny v hodnotě 3,4 miliardy dolarů? Pro Jamese Zhonga bylo ideálním místem uložení na počítači s odhalenými obvody umístěnými v použité plechovce od popcornu Cheetos skryté v koupelně pod hromadou přikrývek.

Zhong, kterému je nyní 32 let, byl minulý měsíc odsouzen k roku ve federálním vězení za hackování, ke kterému došlo před téměř 11 lety. Jeho oběť? Ross Ulbricht, majitel temného webového drogového tržiště Silk Road, kde Bitcoin našel svůj první významný případ použití jako podzemní měny. Dnes si Ulbricht sám odpykává dva doživotní tresty plus 40 let za podíl na provozování nelegálního tržiště, ale darknetové trhy nadále vzkvétají.

Poněkud ironicky byl miliardář Zhong chycen kvůli převodu BTC v hodnotě pouhých 1 000 $ na adresu, kterou používal dříve.

Žalobci uvedli, že Zhong bohatě utrácel za přepych. (Zhongs social media) Životní styl kryptomiliardáře

Kolik je 3,4 miliardy dolarů? Dalo by se postavit další Burdž Chalífa, nejvyšší věž světa, která se nachází v Dubaji (1,5 miliardy dolarů) a učinit vítěznou nabídku na Leonardo da Vincis Salvator Mundi nejdražším obrazem, jaký kdy byl prodán (450 milionů dolarů), a ještě by zbylo přes miliardu na nákup. sportovní tým, jachta a flotila soukromých tryskáčů. Je to téměř za hranicí chápání.

Počítač obsahující většinu bitcoinů Zhongs, nalezený v plechovce od popcornu. (Ministerstvo spravedlnosti Spojených států)

Ale Zhong žil v americkém městě Gainesville ve státě Georgia, kde na nákup luxusní nemovitosti se čtyřmi ložnicemi u jezera, kterou nazýval domovem, stačí kolem 1 milionu dolarů. Podle některých zdrojů bylo získání pozornosti od žen jednou z klíčových motivací Zhong, který je autista a byl údajně ve škole šikanován. Soudní dokumenty naznačují jeho bohatý životní styl:

Během 51 měsíců předtím, než orgány činné v trestním řízení otevřeně prohledaly rezidence Zhongů, Zhong rozptýlil přibližně 16 milionů dolarů z výnosů z trestné činnosti, přičemž utratil štědře na investice do nemovitostí, luxusní produkty, cestování, hotely, noční kluby a další výdaje.

Pokud jsou jeho online příspěvky něco, o Zhongovi lze také říci, že byl něco jako zvíře na večírku, o víkendech užíval kokain a chlubil se tím, že je opilý a přitom dohlíží na trhy. Možná to přichází s územím krádeží miliard od drogového krále.

Zhong si na fóru Bitcointalk vzpomněl na své stranické zvyky.

To vše bylo pravděpodobně financováno zhruba 2 900 BTC, které vláda nezískala z jeho krádeže. Zhong ukradl 50 000 BTC a přeměnil svůj volný bitcoin Cash na dalších 3 500 BTC. Bylo však zabaveno pouze 50 591 BTC.

Hedvábná stezka

Kde to všechno začalo? Možná s uživatelem Bitcointalk jménem Teppy, který v červnu 2010 zveřejnil příspěvek s názvem Obchod s heroinem, v němž nastínil myšlenkový experiment o tom, jak by mohl fungovat obchod s heroinem, přijímání bitcoinů a ukončení prohibice drog v tomto procesu. Příspěvek spojil bitcoin s libertarianismem a navrhl, že by to umožnilo nové měně, aby se stala skutečně rušivou. Byl to špičkový koncept. Pizza Day, kdy se bitcoiny poprvé vyměnily za skutečné zboží, pár pizz za 10 000 BTC se odehrál jen tři týdny předtím.

O osm měsíců později, v únoru 2011, se Silk Road otevřela ve skrytých zadních uličkách webu. Pro přístup k temnému webu Tor si uživatelé musí stáhnout speciální software, vysvětluje Ethan Lou, příležitostný přispěvatel Magazine a autor Once a Bitcoin Miner. Mluví ze zkušenosti. Tor, poznamenává, má mnoho legitimních využití pro ty, kteří si cení soukromí, včetně úniku informací do tisku.

Je to docela snadné, pokud máte nějaké základní technické know-how. Jakmile se dostanete dovnitř, uvidíte, že to vypadá jako internet z 90. let.

Prodejci by mohli uvést své položky k prodeji na Hedvábné stezce a webová stránka by držela finanční prostředky v úschově, dokud zboží neobdržel kupující, který mohl položku a prodejce ohodnotit. Správci často rozhodovali spory. Během měsíců se stránka rozrostla a hostila více než 10 000 seznamů regulovaných látek a nakonec zpracovala přibližně 1,5 milionu transakcí. Jedním z prvních uživatelů byl podcaster Peter McCormack, který to nazval Amazon kvůli drogám a řekl Magazine, jak skončil v nemocnici poté, co jednoho dne dorazily tři gramy kokainu a nechal se doslova unést v sanitce.

Úřady se zavírají

Do června američtí senátoři Chuck Schumer a Joe Manchin napsali generálnímu prokurátorovi a Úřadu pro boj proti drogám, aby proti trhu zasáhli.

Některé z těchto akcí byly neautorizované, jako například akce zvláštního agenta DEA Carla Marka Force IV, hlavního tajného agenta, který byl v roce 2015 odsouzen na 6,5 ​​roku za různé zločiny spojené s případem. To zahrnovalo náročné směnárenské zmrazení účtů BTC, aby si mohl vybrat coiny pro sebe, stejně jako předstírání smrti správce webu Curtise Greena, kterého skutečně zatkl, aby vybral peníze od DPR, která ho údajně chtěla zabít.

Zhong trpěl autismem a žalobci uvedli, že utrácel štědře. (Sociální média)

Web skončil 1. října 2013, když se pár začal hašteřit v San Francisco Glen Park Library. To upoutalo pozornost blízkého Ulbrichta, který otočil hlavu od notebooku, na kterém pracoval. Byla to past. V tu chvíli se agenti FBI přihrnuli zpoza regálů a popadli Ulbrichtův notebook, než se mohl odhlásit a uzamknout svých 144 000 BTC, což je důkaz, že je DPR.

Přečtěte si také Funkce

Decentralizovaná identita: Prokázat, že jste to skutečně vy v 21. století

Funkce

The Lizard People vynalezli bitcoin: Krypto je semeništěm konspiračních teorií

Ulbricht dostal dvojnásobný doživotní trest plus 40 let bez možnosti podmínečného propuštění. Mnozí v bitcoinové komunitě i mimo ni kritizovali rozsudek jako nespravedlivý, zejména s ohledem na nenásilnou povahu jeho zločinu. FreeRoss, organizace věnující se obhajování jeho propuštění, archivuje prohlášení politiků a lídrů průmyslu hovořících ve prospěch jeho propuštění. Jak se Lou ptá:

Jsou dva doživotí rozumné pro někoho, kdo udělal něco, co je nenásilné?

Byl jsem zatčen ve 29 letech a dnes je mi 39. Ve vězení jsem ztratil 30 let. Během té doby jsem udělal vše, co bylo v mých silách, abych se poučil ze svých chyb, zlepšil se a pomohl ostatním udělat totéž. Doufám, že to jednoho dne dokážu napravit i jako svobodný muž.

— Ross Ulbricht (@RealRossU) 27. března 2023

Piráti miliardy

Během rozsudku Ulbrichts byly finanční prostředky vydělané stránkou prohlášeny za výnosy z trestné činnosti, což znamená, že bitcoiny byly zabaveny vládou USA. Přibližně 144 000 BTC nalezených na notebooku Ulbrichts bylo nyní majetkem USA.

Podle zákonů USA mohou úřady účinně zahájit řízení proti penězům nebo jinému zboží a zabavit je podle občanskoprávních zákonů o propadnutí majetku, aniž by nutně museli zatknout osobu, která je má. To se přirozeně vztahuje i na digitální měny, jako je bitcoin, vysvětluje Jason Corbett, právník, jehož firma Silk Legal se specializuje na kryptoměny.

Cheetos, opravdu? Kde jinde byste si nechali miliardy v bitcoinech? (Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických)

Vláda se zbavila svého nově nalezeného bitcoinu prostřednictvím řady aukcí pořádaných US Marshals Service v roce 2014. Investor rizikového kapitálu Tim Draper skvěle koupil 30 000 BTC za 18 milionů dolarů. Funkčně aukce legitimizovaly bitcoin tím, že odstranily veškeré pochybnosti o jeho legálnosti: Jak mohla vláda prodat něco, co považuje za nezákonné?

Chyběly však některé bitcoiny, všechny dohledatelné z adres Hedvábné stezky. V září 2012 bylo z peněženek Silk Roads ukradeno asi 50 000.

Nebyl to sofistikovaný hack. Zhong vložil 500 BTC na platformu Silk Road, jen aby o několik sekund později provedl pět výběrů za 500 BTC, čímž oklamal software peněženky, aby mu vrátil 2 500 BTC. To se opakovalo několikrát s použitím různých účtů a zvyšujících se částek, což podle soudních dokumentů vyneslo Zhongovi přibližně 50 000 bitcoinů ze Silk Road během několika dní. V té době mělo toto množství bitcoinů hodnotu kolem 600 000 $.

Přečtěte si také Funkce Bostonská sestra vyhozena kvůli akty na OnlyFans spouští kryptoporno aplikaci Funkce Říkáte, že chcete revoluci: Co se blockchain může naučit z pokusu One Mans zachránit svět Neočekávaný nárůst bitcoinových peněz

V roce 2017 byl bitcoin forkován v kroku, který prosazovali Roger Ver a Jihan Wu. To umožnilo každému držiteli bitcoinů vykoupit 1 BCH za každý bitcoin, který držel.

Mnoho zastánců věřilo, že Bitcoin Cash je skutečný Bitcoin, ale Zhong, píšící jako příhodně nazvaný Loaded, se vydal na fórum Bitcointalk, aby nesouhlasil. To léto pokračoval ve výměně svých 50 000 BCH za 3 500 BTC navíc. Zatímco americká vláda pohlíží na ukradené Hedvábné stezky BTC jako na výnosy z trestné činnosti, podobně považuje BCH, které jim byly později přiděleny, za stejně zabavitelné.

Zhong, píšící jako výstižně nazvaný Loaded na fóru Bitcointalk.

Jak uplynulo desetiletí, hodnota ukradeného pokladu Zhongů exponenciálně rostla do miliard. Vzhledem k tomu, že blockchainový podpis Zhongs ukazoval na ztracené mince Hedvábné stezky, bylo jen otázkou času, kdy si toho všimnou američtí vyšetřovatelé. Byly a pravděpodobně stále jsou oči na fóru v centru bitcoinového hnutí, kde sám Ulbricht publikoval pod jménem Altoid.

To je stopa, která nakonec vedla Trevora McAleenana, zvláštního agenta oddělení pro vyšetřování kriminality U.S. Internal Revenue Services, aby se v roce 2022 prohrabal obsahem koupelnových skříní Zhangs a hledal přibližně 53 500 [BTC v] výnosech z trestné činnosti Silk Road. Získal zpět 50 591 BTC, což při použití konzervativního odhadu nejnižší spotové ceny BTC v den hledání činilo 3 388 817 011,90 $.

lollllllllllllll jo, no, to taky udělal. pic.twitter.com/W90vMwMaIR

— Tay (@tayvano_) 31. března 2023

Ne nastavení plechového hrnce

Ačkoli Zhong ukryl většinu svých BTC do plechovky, zvláštní agent McAleenan popsal jeho nastavení jako sofistikované, složené z několika počítačových serverů, virtuálních privátních sítí, studených peněženek, virtuálních strojů, mnoha vrstev šifrování a několika bitcoinových uzlů. Během prvních několika let po loupeži v roce 2012 si Zhong ponechal svou kořist na dvou adresách v hodnotě přibližně 40 000 BTC a 10 000 BTC.

Možná ve snaze, aby se spojení s hackem zdálo vzdálenější, začal například pravidelně přesouvat bitcoiny a v roce 2020 rozdělil adresu 10 000 BTC na 10 adres, každá po 1 000 BTC.

Dům u jezera, kde měl Zhong svůj poklad. Za 3,4 miliardy dolarů by se dalo koupit kolem 3 600 takových domů. (Zillow)

Ve zjevném pokusu o další zamlžení finančních prostředků téhož roku protlačil přibližně 750 BTC výnosů z trestné činnosti Silk Road prostřednictvím decentralizovaného bitcoinového mixeru, což je software, který efektivně míchá kryptoměny z různých adres dohromady, aby nebylo jasné, z jakého zdroje je konečný přichází rovnováha, čímž se snaží přerušit spojení se sledovanými mincemi, jako jsou ty, které se účastní Hedvábné stezky.

I když technicky může kdokoli použít web jako Blockchain.com ke sledování transakcí včetně Zhongů v bitcoinovém řetězci, stojí za zmínku, že IRS šel nad rámec toho, že pomocí blockchainového sledování a forenzního softwaru snáze spojoval podezřelé adresy. I když takový software nepřidává žádné nové informace, usnadňuje interpretaci dat.

Vtrhnou federálové

Navzdory svým VPN a šifrování a různým pokusům skrýt mince Hedvábné stezky musel Zhong v určitém okamžiku sklouznout, protože IRS ho dokázal sledovat podle jeho IP adresy, jedinečného identifikátoru přiřazeného každému zařízení, které se připojuje k internetu. Tato IP adresa byla poté přiřazena k záznamům drženým u poskytovatele internetových služeb Zhongs a také na burze, kam poslal nějaké mince k obchodování, pravděpodobně získané na základě příkazu, který vyžadoval vydání těchto záznamů.

Zhongs bezpečné na podlahu. (Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických)

Úspěšné obnovení bitcoinu se skládalo z identifikace pohybů příslušných coinů a jejich následování na burzu, kde Zhong v roce 2019 uložil a prodal 119 BTC v hodnotě někde kolem 1 milionu dolarů. Navzdory pokusům o míchání , spojení coinů se Zhong a Silk Road bylo potvrzeno převodem pouhých 0,07750842 BTC kolem 1 000 USD ve zbývajících drobných, které byly odeslány z účtu Zhongs na bitcoinovou adresu, která se dříve používala k přesunu 1 000 BTC finančních prostředků Silk Road.

To naznačuje, že Zhong byl přistižen, že o něj přišel o 3,4 miliardy dolarů kvůli lenosti při opětovném použití adresy místo vytvoření nové, nebo možná dokonce kvůli obavám o 0,08 BTC při prodeji 118 BTC. Bitcoinová burza Swan například výslovně odrazuje uživatele od opětovného používání adres kvůli negativním důsledkům, jako je snížené soukromí a snížená bezpečnost, což ukazuje případ Zhongs.

A tak byl asi o dva roky později, v listopadu 2021, vydán a vykonán příkaz k domovní prohlídce.

Stejná adresa BTC kontrolovaná Individual-1, která v roce 2019 obdržela změnu přibližně 0,07750842 BTC, jak je uvedeno v záznamech burzy, je také spojena s adresou BTC, kterou Individual-1 použil k převodu 1 000 BTC, které Individual-1 nezákonně získal. Hedvábná stezka, napsal McAleenan.

Přečtěte si také Funkce Práce s Hydra: Poskytování služeb decentralizovaným organizacím Funkce Jak si upéct vlastní DAO doma s pouhými 5 ingrediencemi! Zhongové další kořist

Kromě mincí uložených v počítači měl Zhong po svém domě rozmístěný další majetek v kuchyňské zásuvce a podlahovém trezoru plném pevně svázaných stohů hotovosti. Bylo tam také nepatrné množství stříbra a zlata a sbírka poněkud zvláštních mincí známých jako mince Casasciovy.

Fyzický bitcoin Casascius nalezený v kuchyňské zásuvce Zhongs, díky čemuž se americká vláda stala náhodným sběratelem. (Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických)

Mince Casascius jsou fyzické bitcoiny, na kterých je soukromý klíč ukrytý pod odlepitelnou hologramovou nálepkou. Jsou to historické artefakty bitcoinového hnutí, které se datuje do roku 2011. Časopisy z roku 2021 na toto téma prohlásily takové mince za minci nejvyšší ochrany soukromí, protože neexistuje nic, co by spojovalo vlastníka s adresou, a lze s nimi milionkrát obchodovat, aniž by kdy opustili záznam na blockchain. Teoreticky by to samozřejmě z fyzického bitcoinu udělalo velmi atraktivní způsob praní špinavých peněz nebo placení za obchody s drogami.

Zdá se, že Zhong právě to udělal, když své žhavé výnosy z trestné činnosti vyměnil za bitcoiny z doby před Silk Road 2011, který se zdá být zcela čistý.

Pokud však víme, Zhong spolupracoval s úřady a vrátil všechny své zbývající bitcoiny, což je faktor, který hrál roli spolu s jeho nízkým věkem a autismem v tom, že dostal krátký trest a klesla závažnější obvinění z praní špinavých peněz, což by obvykle vést k mnoha letům vězení.

V případě Zhongů se zdálo, že vláda se mnohem více zajímá o zajištění výnosů z trestné činnosti pro sebe spíše než Zhong, jehož trestná činnost se rovnala krádeži od jiného zločince.

Kdyby Zhong hacknul jakoukoli jinou riskantní stránku, její nepravděpodobné úřady by ho měly zájem dohnat deset let poté. Podle Corbetta jsou drátové podvody elektronickým ekvivalentem poštovních podvodů a staly se jakýmsi univerzálním nástrojem pro žalobce, protože prakticky jakýkoli finanční zločin dnes zahrnuje použití internetu.

Zhong byl odsouzen za drátový podvod spáchaný na Hedvábné stezce, což je připomínkou toho, že podvod je stále podvodem, i když byl spáchán proti zločinnému podniku.

Temná strana

Navzdory rozsudku Ulbrichts může Dread Pirate Roberts žít dál. Název pochází z filmu Princezna nevěsta, ve kterém DPR nebyla jediným obávaným námořním kapitánem, ale titulem předávaným z piráta na piráta. Věrná mýtu byla Hedvábná stezka 2.0 spuštěna do měsíce od zatčení a fungovala dva roky, dokud nebyl FBI zatčen také Blake Benthall, bývalý správce původní Hedvábné stezky. Navzdory tomu byly brzy znovu funkční alespoň dvě stránky, které si říkaly Silk Road 3.0, spolu s nesčetným množstvím podobných tržišť používajících různé značky.

V knize Once a Bitcoin Miner Lou píše o své zkušenosti s návštěvou jednoho z těchto tržišť ze zvědavosti, když byl studentem. Brzy utratil téměř polovinu bitcoinu asi 100 dolarů za nákup malého množství LSD, které ve skutečnosti nikdy nedorazilo. Přirozeně bylo nabízeno mnohem víc než jen drogy:

Různá tržiště nabízela ukradené údaje o kreditních kartách a hesla, drogy a zbraně. Můžete si také najmout někoho, kdo řekne policii správná slova, aby taktický tým přepadl dům podle vašeho výběru, což je proces zvaný swatting. S mými přáteli jsme dokonce zjistili, že nabízené údajné atentáty jsou prostě neuvěřitelné.

Podle profesora výzkumu Carnegie Mellon Nicolase Christina až 4,5 % až 9 % všech burzovních obchodů v počátcích bitcoinu souviselo s drogovým trhem na temném webu. Vzhledem k tomu nelze popřít, že černý trh byl jedním z prvních případů použití kryptoměn, což je skutečnost, která stále vyvolává obavy veřejnosti ohledně kryptoměn. Lou, novinář, má trochu optimističtější pohled:

I když případ použití není příliš pěkný, myslím si, že je to stále případ použití. Jak se říká, každá reklama je dobrá reklama.

Přihlásit se k odběru Nejpoutavější čtení v blockchainu. Dodáváno jednou týdně.

Emailová adresa

PŘEDPLATIT