Úřady tvrdily, že burzy umožňují kyberzločincům obcházet opatření proti praní špinavých peněz.
Devět digitálních směnáren, které údajně napomáhaly a napomáhaly kyberzločincům, byly zabaveny Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) Spojených států a ukrajinskými orgány činnými v trestním řízení.
Podle tiskové zprávy z 1. května detroitská terénní kancelář FBI a ukrajinská národní policie „prováděly koordinovanou, soudem povolenou činnost“, která vedla k uzavření a zabavení domén devíti služeb virtuální směnárny.
Mezi zabavené domény patřily webové stránky 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org a bitcoin24.exchange. Každý z nich údajně nabízel svým uživatelům zcela anonymní služby digitální směnárny, čímž obcházel mnoho pravidel a předpisů vyžadovaných od licencovaných krypto burz.
Každý, kdo se pokusí získat přístup na tyto webové stránky, uvidí oznámení o zabavení od úřadů.
FBI zaznamenala, že burzy, které nabízely služby v angličtině i ruštině, obsahovaly „laxní“ opatření proti praní špinavých peněz a shromažďovaly minimální informace KYC nebo „vůbec žádné“.
Úřad tvrdil, že tyto druhy nepoctivých, nelicencovaných burz „slouží jako důležitá centra v ekosystému kybernetické kriminality“.
Podle agentury bylo mnoho z těchto směnáren virtuálních měn „inzerováno na online fórech věnovaných diskusi o trestné činnosti“.
"Velká část trestné činnosti, k níž dochází na dotčených burzách, zahrnovala kybernetické subjekty odpovědné za ransomware, ale také další podvodníky a kyberzločince."
FBI se v posledních několika měsících podílela na řadě problémů souvisejících s kryptoměnami.
zdroj: cointelegraph
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Zřeknutí se odpovědnosti
Názory a názory vyjádřené autorem nebo osobami zmíněnými v tomto článku mají pouze informativní charakter a nepředstavují finanční, investiční ani jiné rady. Investování do kryptoaktiv nebo obchodování s nimi s sebou přináší riziko finanční ztráty.