Minulý pátek schválil soudce v Seattlu vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů mezi americkými donucovacími orgány a kryptoburzou Binance poté, co tato přiznala porušení některých federálních zákonů týkajících se regulace digitálních aktiv.
Nyní Changpeng Zhao, bývalý generální ředitel největší světové kryptoměnové platformy, čeká na svůj trest naplánovaný na 30. dubna: hrozí mu až 10 let vězení.
Všechny podrobnosti níže.
Soudce potvrzuje vyrovnání Binance ve výši 4,3 miliardy dolarů za porušení amerických předpisů týkajících se kryptoměn
Loni v listopadu dosáhlo ministerstvo spravedlnosti (DOJ) Spojených států dohody s kryptoburzou Binance poté, co byla dříve obviněna z porušení několika federálních zákonů týkajících se regulace digitálních aktiv.
Nyní, měsíce po incidentu, soudce v Seattlu přezkoumal situaci a podepsal očekávanou dohodu, podle níž Binance zaplatí obrovskou pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů.
Podle informací agentury Bloomberg by v pátek 23. února soudce Richard Jones z okresního soudu Spojených států pro západní obvod Washingtonu pokutu schválil, aniž by potvrzoval jakékoli další kontroly kryptoburzy.
JUST IN: Soudce uložil pokutu#Binanceve výši 4,3 miliardy dolarů v americké dohodě o vině a trestu poté, co se přiznal k praní špinavých peněz a porušení sankcí.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23. února 2024
V samostatném prohlášení mluvčí Binance vysvětlil, že burza přiznává svou odpovědnost v této záležitosti, zatímco čeká na konečné vyřešení sporu s ministerstvem spravedlnosti a různými americkými federálními agenturami.
Státní žalobci obvinili platformu a jejího bývalého generálního ředitele Changpeng Zhao z porušení současných předpisů o krypto aktivech za 13 různých trestných činů.
Na talíři jsou důkazy o tom, že Binance evidentně nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz, protože dobrovolně vynechala některé kontrolní praktiky, jako je postup KYC.
Kromě toho by platforma umožnila nákup a prodej cenných papírů, jako je BNB a další kryptoměny, svým zákazníkům, jakož i usnadnění nezákonných transakcí a míchání aktiv společnosti s aktivy jejích zákazníků.
A konečně, společnost by nikdy nepodala hlášení o podezřelé aktivitě
regulačním orgánům, což dále zdůrazňuje jejich vinu.
Zde je to, co o incidentu informoval mluvčí burzy:
„Jsme potěšeni uznáním, které se nám dostalo od regulačních orgánů ohledně naší spolupráce a významného zlepšení v oblasti dodržování předpisů,“ stojí v poznámce. „Těšíme se, že v nadcházejících měsících budeme pokračovat v úsilí o stanovení průmyslového standardu, pokud jde o dodržování předpisů, zabezpečení a transparentnost.“
Předtím, než soudce Jones potvrdil dohodu o vině a trestu, žalobci v odsouzení poukázali na to, že podepsaná dohoda „odráží povahu a okolnosti“ jednání Binance.
Současná situace na Binance: Čchangpeng Zhao čeká na rozsudek
Po podepsání dohody o vině a trestu s ministerstvem spravedlnosti a zbývajícími regulačními orgány země se zdá, že se situace na Binance jasně změnila, přičemž kryptoburza je nyní plně v souladu s federálními zákony USA.
Je důležité si uvědomit, že obvinění popsaná v předchozím odstavci se týkala jednání a chování Binance v minulých letech, přesněji od roku 2018 do roku 2022.
V posledních letech se platforma místo toho zavázala zlepšit soulad s postupem KYC (poznej svého zákazníka) a předpisy proti praní špinavých peněz.
Největší světová burza, pokud jde o objemy obchodů, si nyní chce vyčistit reputaci a snaží se o to tím, že zaplatí tučnou pokutu a zavede bezvadné chování v souladu se současnými předpisy o digitálních aktivech.
Mezitím Chanpeng Zhao, známý také pod zkratkou CZ, čeká na svůj proces, v němž bude buď zproštěn viny, nebo obviněn před obviněními.
V listopadu, když DOJ zasahovalo proti kryptoburzám, CZ rezignovala, aby uvolnila místo Richardu Tengovi, globálnímu řediteli regionálních trhů Binance a důvěryhodné osobě ve společnosti.
Bývalý generální ředitel Binance se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství, odstoupil od správy platformy, ale zároveň si ponechal vlastnictví většiny akcií společnosti.
Po obvinění zůstal CZ na svobodě, když zaplatil kauci ve výši 175 milionů dolarů, ale nyní by mohl skončit na několik let ve vězení, pokud by ho soudci obvinili.
Podrobně, při slyšení očekávaném na 30. dubna čínský miliardář naturalizovaný Kanaďan riskuje podle federálních směrnic trest odnětí svobody v délce 18 měsíců, který však může dosáhnout až 10 let, pokud to žalobci povolí.
V posledních několika měsících nikdy nezískal povolení opustit Spojené státy, protože byl „pozván“ federálními úřady, aby zůstal v zemi, dokud nebude dokončen jeho trest.