V Shouguang ve Weifangu byl zatčen 8členný gang pro praní špinavých peněz poté, co si půjčil virtuální měnu na praní více než 9 milionů jüanů (z CoinsRadar.net):

Aby vydělali peníze, zaměřili se na virtuální měnu USDT a cenový rozdíl vydělali nízkým nákupem a vysokým prodejem. Za jeden a půl měsíce přesáhla částka 9 milionů juanů. Před několika dny úřad veřejné bezpečnosti města Weifang Shouguang úspěšně rozluštil případ praní špinavých peněz a zatkl 8 podezřelých, čímž přidal další vítězství v boji proti zločinům souvisejícím s praním špinavých peněz. „Ti dva lidé šli do banky vybrat více než 170 000 juanů, ale nevysvětlili jasně a vyhýbavě účel výběru peněz a jejich chování bylo velmi podezřelé.“ 11. prosince 2023 asi v 16:40 Shouguang Municipal Public Security Bureau Anti-Fraud Center obdrželo zprávu pro zaměstnance banky. Zaměstnanci banky uvedli, že poté, co v souladu s příslušnými předpisy odmítli vybrat peníze pro vybírající osobu, vznesli oba lidé na místě námitky s arogantním přístupem. Na základě zpětné vazby policie Centra pro boj proti podvodům zjistila, že bankovní karta, kterou výběrčí peníze použil k výběru hotovosti, byla podezřelá z telekomunikačního podvodu. Policie, která případ řešila, okamžitě vyjela na místo a zadržela podezřelé Lang a Gu kteří byli podezřelí z napomáhání trestné činnosti informační sítě. Podle pana Henga ho kamarád před časem seznámil s výnosným byznysem. Stačí poskytnout bankovní kartu a můžete vydělávat peníze nákupem za nízkou cenu a prodejem virtuální měny za vysokou. I když měl pochybnosti o tom, že dokáže vydělat peníze, aniž by musel tvrdě pracovat, byl nečinný muž stále v pokušení a poskytl číslo své bankovní karty, aby mohl „podnikat a vydělávat peníze“ se svými přáteli. 11. prosince 2023 mu někdo oznámil, že na jeho jméno byla na bankovní kartu převedena částka více než 170 000 juanů, a požádal ho, aby ji vybral. Yan v doprovodu Gu tedy šel do banky vybrat peníze, ale nečekaně ho objevili zaměstnanci banky. Po příjezdu k případu se pan Lin přiznal ke skutečnosti svého činu s tím, že neměl poslouchat své přátele pro malé zisky, a nyní toho lituje. Následně na základě různých vyšetřování policie zjistila, že v Shouguang je osmičlenný gang na praní špinavých peněz v čele s Lunem a Li, jehož páteří byli Gu a Lang, a členové gangu byli jedním tahem zatčeni.

Po výslechu bylo zjištěno, že gang používal zámořský šifrovaný chatovací software nazvaný „Paper Plane“ ke kontaktování zámořských hostitelů a používal jejich bankovní karty k tomu, aby pomáhal lidem přijímat a vybírat finanční prostředky zapojené do nezákonných trestných činů, jako jsou telekomunikace a síťové podvody, a poté prošel bankovními přepážkami Vybírat hotovost prostřednictvím bankomatů a jinými metodami, nakupovat virtuální měnu USDT offline, převádět virtuální měnu na hostitele a dosáhnout účelu hledání nelegálních výhod nákupem za nízkou cenu a prodejem za vysokou cenu. Je podezřelý z napomáhání informační síti trestné činnosti a zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti.Po vyšetřování během jednoho a půl měsíce osmičlenný gang požádal o 17 bankovních karet a provedl více než 50 výběrů prostřednictvím velkých bank v Shouguang, které zahrnovaly částku více než 9 milionů juanů a zisk více než 200 000 juanů. V současné době je všem osmi osobám uloženo trestní opatření a případ je v dalším šetření. Rozumí se, že v roce 2021 vydala Čínská lidová banka „Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích s virtuální měnou“. Oznámení uvádí, že virtuální měny nemají stejné právní postavení jako zákonné platidlo. Virtuální měny jako bitcoin, ethereum, Tether atd. mají hlavní charakteristiky v tom, že jsou vydávány nepeněžními úřady, využívají šifrovací technologii a distribuované účty nebo podobné technologie a existují v digitální podobě. Nejsou legální a neměly by a nemohou být používány jako měny na trhu. Shouguang Public Security připomíná široké veřejnosti, že jakákoli transakce virtuální měny je nezákonná a není chráněna zákonem Většina finančních prostředků zapojených do procesu transakce virtuální měny jsou nelegální zisky, jako jsou internetové podvody Takzvaný přeprodej virtuální měny za účelem zisku je podezřelý z trestného činu. Občané jsou žádáni, aby dodržovali zákony a vyhýbali se transakcím ve virtuální měně. Nákup, prodej, pronájem, půjčování bankovních karet, telefonních karet a jiných osobních účtů s vypořádáním plateb je zároveň podezřelý z napomáhání trestné činnosti informační sítě Široká veřejnost nesmí převádět mobilní telefonní karty, osobní bankovní karty, firemní účty, a platebních platforem třetích stran, jako jsou WeChat a Alipay Kupujte, prodávejte nebo pronajímajte účty jiným, jinak budete čelit vážným následkům. Pokud najdete někoho, kdo prodává nebo půjčuje vaši bankovní kartu, nahlaste to včas agentuře veřejné bezpečnosti.