• Z bankovních účtů společností zapojených do podvodu s tokeny HPZ bylo zmrazeno 916 milionů, oznámilo indické ředitelství pro prosazování práva.

  • Společnosti bank a platebních bran byly hledány informace o podezřelých účtech.

  • Vyšetřování se týká zneužití tokenu založeného na aplikaci subjekty ovládanými Bhupesh Arora.

U různých bankovních účtů a účtů platebních bran spojených se společnostmi zapojenými do podvodu s tokeny HPZ, podvodu s kryptoměnami spojenými s praním špinavých peněz, indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zmrazilo 91,6 milionů Rs (916 milionů). ED nedávno provedlo pátrání na podezřelých účtech patřících těmto společnostem.

Podle zdrojů z ED nejsou vyšetřované banky a společnosti platebních bran samy obviněny v případu podvodu HPZ Token. Místo toho byly prohledány jejich prostory za účelem získání informací o podezřelých účtech vedených společnostmi zapletenými do podvodu.

V tiskové zprávě vydané v pondělí ED odhalilo, že pátrání z minulého týdne souvisí s vyšetřováním zneužití tokenu založeného na aplikaci s názvem „HPZ“ a podobných aplikací různými subjekty, konkrétně těmi, které ovládají Bhupesh Arora a jeho společníků. Ve vydání bylo také uvedeno:

Předchozí týden bylo provedeno pátrání] ohledně účtů držených subjekty ovládanými Bhupesh Arora a jeho společníky v souvislosti s vyšetřováním zneužití tokenu založeného na aplikaci s názvem „HPZ“ a dalších podobných aplikací několika subjekty.

Mezitím, v únoru, ED zmrazil 29,5 milionů Rs (295 milionů) nalezených na bankovních účtech patřících různým společnostem zapleteným do případu podvodu HPZ Token.

Obvinění podvedli oběti pomocí HPZ Tokenu, tokenu založeného na kryptoměnové aplikaci slibující vysoké výnosy uživatelům, kteří investovali do těžebních strojů pro bitcoiny a další kryptoměny.

Kromě toho Bhupesh Arora a další kontrolovali neregistrované společnosti s webovými aplikacemi pro online hry, které byly používány k vybírání peněz od investorů. Akce ED z minulého týdne souvisí s případem praní špinavých peněz registrovaným na základě podvodného FIR podaného policejní stanicí pro počítačovou kriminalitu v Kohima, Nagaland.

The post Indian Enforcement Directorate Freezes 916M Linked to HPZ Token Scam appeared first on Coin Edition.