TRM Labs nedávno zkoumala přijetí íránských kryptoměn a zveřejnila klíčová zjištění o burzách a objemech obchodů.

Nejdominantnější burzou zůstal Nobitex

Jedno z klíčových zjištění bylo spojeno s krypto burzami.

Analýza TRM dospěla k závěru, že již dominantní kryptoburza Nobitex zůstala v roce nejrozšířenější a zpracovala přibližně 87 % veškerého příchozího objemu obchodů s kryptoměnami v rámci íránských hranic. Nobitex v podstatě obdržel objemy transakcí kolem 2,6 miliardy dolarů.

Objemy přicházející na íránské burzy | Zdroj: TRM Labs

Další čtyři krypto burzy, včetně Aban Tether, Bit24.cash, Excoino a Wallex.ir, dohromady tvoří zbývajících 12 % objemu obchodů. Dále asi 0,5 % tvořily směnné transakce, přičemž nejdominantnějším odesílatelem byl Wallex.ir a příjemcem Nobitex.

Druhou největší z íránských burz byla Wallex.ir, která dokončila asi 7,3 % transakcí. Excoino bylo třetí největší s objemy transakcí 2,4 %, zatímco Aban Tether a Bit24.Cash podpořily 1,7 % a 0,9 % objemů.

Je zajímavé, že velká část finančních prostředků přicházejících na íránské burzy pocházela z zúčtovacích účtů KYC na vysoké úrovni.

Objemy podle úrovní odbavení KYC | Zdroj: TRM Labs

Například přibližně 2,6 miliardy USD všech prostředků bylo zpracováno prostřednictvím účtů KYC úrovně 3. Úroveň 3 vyžaduje přísná ověřovací opatření. Zhruba 286 milionů dolarů však prošlo prostřednictvím zúčtovacích účtů KYC úrovně 1, kde není potřeba žádný dokument.

Také by se vám mohlo líbit: Írán upustil od omezení na místní kryptoburzy

Ze všech prostředků procházejících přes íránské burzy pocházelo 60 % z mimozemských služeb mimo Írán, přičemž globální kryptoburzy představují většinu odesílacích a přijímacích peněženek.

Na základě zpráv TRM bylo asi 90,3 % prostředků protistrany zaslaných na íránské burzy z externích burz. 4,9 % pocházelo z chytrých smluv a 4 % prostřednictvím nehostovaných peněženek.

Částka zaslaná z íránských burz globálním protistranám představovala přibližně 66,5 %. Nehostované peněženky získaly 32,6 %, zatímco chytré kontrakty 0,5 %.

Objemy podle řetězce | Zdroj: TRM Labs

Tato analýza se také zaměřila na objemy transakcí prostřednictvím blockchainů. Objevem bylo, že Tron představoval 65,1 % objemu, a byl tedy největším řetězcem v Íránu. Druhý byl BNB Chain, následovaný ethereem a bitcoinem s podílem 25 %, 6,5 % a 2,9 %.

Sankce a nezákonnosti

Někteří Íránci použili VPN a koupili nelegální identifikační dokumenty z cizích zemí, aby zakryli některé nelegální transakce a používali globální burzy. Podle zpráv je tato praxe široce odrazována předními burzami v zemi.

Ve stejném období poslaly subjekty sankcionované OFAC určité prostředky na íránské burzy. Například burza Garantex poslala íránským burzám kolem 1,2 milionu dolarů. Dva jednotlivci kótovaní na SDN, tj. Ahmad Khatibi Aghada a Amir Hossein Nikaeen Ravari, poslali na íránské obchodní platformy celkem 110 000 $.

Ještě zajímavější je, že navzdory sankcím na Írán byl „podíl nezákonného objemu přijatého na íránské burzy – 0,08 % – o něco nižší než celosvětový průměr v roce 2022“.

Přečtěte si více: Írán může zmrazit bankovní účty žen, které nedodržují „pravidlo hidžábu“