Binance musí „zcela odejít“ z USA, protože urovnává roky dlouhé trestní vyšetřování
Vyrovnání 4,3 miliardy dolarů je jednou z největších firemních sankcí v historii USA, říká DOJ.
Binance odejde z amerického trhu a zaplatí 4,3 miliardy dolarů – jednu z největších firemních sankcí v historii USA – za vypořádání proti praní špinavých peněz a porušení sankcí, uvedlo dnes ministerstvo spravedlnosti.
Výstup a trest jsou výsledkem letitého trestního vyšetřování společnosti a jejího vedení. Generální ředitel Changpeng Zhao také odstoupil poté, co se přiznal k porušení pravidel proti praní špinavých peněz a souhlasil se zaplacením samostatné pokuty 50 milionů dolarů.
Vyrovnání také zakazuje Zhao jakoukoli současnou nebo budoucí účast ve společnosti po dobu nejméně tří let, v souladu s podmínkami dohody o vině a trestu.
Poplatky uvádějí, že Binance se soustředila na zisky nad dodržováním zákonů a sloužila americkým zákazníkům bez řádných kontrol. To umožnilo, aby finanční prostředky spojené s terorismem, hackerskými útoky a dalšími zločiny proudily přes Binance nepozorovaně.
Binance se také nepodařilo zastavit nelegální obchody mezi uživateli z USA a uživateli v sankcionovaných zemích, jako je Írán, za více než 898 milionů dolarů, podle DOJ. V rámci dohody o vině a trestu Binance propadla přes 2,5 miliardy dolarů a zaplatila trestní pokutu ve výši 1,8 miliardy dolarů. Zhaoova individuální prosba se týká nedostatku kontrol proti praní špinavých peněz na burze a porušení zákona o bankovním tajemství – ne nepodobné obviněním, ke kterým se zakladatel BitMEX Arthur Hayes přiznal začátkem loňského roku. Hayes zaplatil pokutu 10 milionů dolarů a vyhnul se vězení, místo toho byl odsouzen na dva roky podmíněně.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
