🚨NOVÁ AKTUALIZACE 🚨
Američtí žalobci chtějí Binance sledovat, CZ hrozí potenciální 18měsíční trest
Američtí prokurátoři předložili žádost o povolení monitorovat Binance po dobu nejméně pěti let. Toto následuje po právní bitvě, které největší burza na světě čelí s SEC od loňského roku.
Očekává se, že bývalý generální ředitel Binance, CZ, dostane trest až 18 měsíců poté, co Binance přizná porušování amerických předpisů proti praní špinavých peněz a sankcím, což povede k pokutě 4,3 miliardy dolarů.
V rámci dohody o vině a trestu CZ rezignovala na funkci generálního ředitele Binance. SEC podala žalobu na Binance a CZ a obvinila je z porušování amerických federálních zákonů o cenných papírech a provozování neregistrované burzy.
Binance se potýkala s právními problémy, včetně obvinění z praní špinavých peněz a vazeb na Čínu.
V listopadu 2023 se Binance a CZ přiznaly k obvinění ze zločinu souvisejícího se zákonem o bankovním tajemství, nezaregistrování se jako podnik poskytující peněžní služby a chybějícího účinného programu proti praní špinavých peněz.
Podle žalobců Binance úmyslně porušila zákony o ekonomických sankcích, čímž vystavila finanční systém vykořisťování, což ospravedlňovalo vysoký trest.
Přidali dohodu o vině a trestu, která nařizuje pět let sledování, která pomůže předchozím úmyslným pochybením vedeným vedoucími pracovníky.
Navíc bylo zjištěno, že Binance selhala tím, že se odmítla zaregistrovat jako podnik poskytující peněžní služby a absence účinného programu proti praní špinavých peněz způsobila zranitelnost platformy, jejích zákazníků a finančního systému USA.
Společnost se také otevřeně přiznala k napomáhání transakcí s Hamasem a dalšími teroristickými skupinami.
Mezitím Richard Teng vystřídal CZ jako generální ředitel Binance. Teng je zkušený manažer s více než třemi desetiletími finančních služeb a zkušeností s regulací.
Do Binance nastoupil v srpnu 2021 jako generální ředitel Binance Singapore a následně zastával role dohlížející na region MENA, evropský region a všechny regiony mimo USA.S. od RM ve společnosti Binance
