Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka oznámila, že počet transakcí s kryptoměnami podezřelých z praní špinavých peněz, manipulace s trhem a obchodování s drogami dosáhl v roce 2023 rekordního maxima.

Jižní Korea byla svědkem nárůstu obchodování s kryptoměnami, zejména poté, co se trh zotavil. V souladu s tím obdržely úřady země v roce 2023 téměř o 49 % více upozornění na potenciálně podezřelé transakce od poskytovatelů kryptoměnových služeb než v předchozím roce.

Jižní Korea zaznamenala v roce 2023 16 076 kryptoměnových transakcí podezřelých ze spojení s aktivitami, jako je praní špinavých peněz, manipulace s trhem nebo nelegální obchodování s drogami, podle dokumentu Financial Intelligence Unit (FIU).

Podezřelé transakce s kryptoměnami v Jižní Koreji prudce rostou

Finanční zpravodajská jednotka v nedávné tiskové zprávě připsala nárůst zlepšení komunikace s tuzemskými společnostmi a vyzvala je, aby takovou aktivitu hlásily.

Zmínil také, že počet zpráv týkajících se údajných zločinů souvisejících s kryptoměnami vzrostl v roce 2023 přibližně o 90 % ve srovnání s předchozím rokem.

Agentura však neposkytla konkrétní informace o těchto výstrahách s odvoláním na zákon o určitých finančních informacích. Zatím neobjasnilo, zda tato upozornění pocházejí také z kryptoměnových burz, podobně jako zprávy o podezřelých transakcích.

Národní daňová služba a Národní policejní agentura dosud obdržely 100 případů neregistrovaných společností poskytujících půjčky na kryptoměny.

Případy byly označeny pomocí údajů o podezřelých transakcích, které finanční zpravodajská jednotka shromáždila mezi prosincem 2023 a lednem 2024.

Do budoucna má Finanční zpravodajská jednotka v úmyslu zavést nový systém navržený tak, aby okamžitě zastavil podezřelé transakce s virtuálními aktivy dříve, než to místní státní zástupci mohou prošetřit. Hlavním cílem systému je provést předběžné testy jeho implementace do března letošního roku.

Zvýšená kontrola

Zveřejnění zprávy je v souladu se zpřísněním předpisů Jižní Koreje v tomto sektoru, které vyvolalo několik významných selhání v roce 2023.

V rámci úsilí o zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném sektoru musí nyní vysocí veřejní úředníci v zemi zveřejňovat svá držení digitálních aktiv, podle nové legislativy oznámené ministerstvem pro personální management.

Nedávno jihokorejské celní úřady odhalily, že přibližně 88 % nelegálních devizových transakcí zahrnuje digitální aktiva, přičemž někteří využívají kryptoměny k vyhýbání se placení daní. V reakci na to celní orgány vytvořily specializovaný tým zaměřený na boj proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami. #加密诈骗 #韩国