Indická vláda oznámila prostřednictvím oficiálního věstníku, že kryptoměny budou rovněž podléhat zákonu o prevenci praní špinavých peněz. Toto opatření je v souladu se standardním názorem, že kryptoměny mohou být použity k nezákonným účelům praní špinavých peněz.

Indie definuje virtuální digitální aktiva (všechny finanční nástroje založené na blockchainu) podle ustanovení (47A) oddílu 2 zákona o dani z příjmu z roku 1961 (43 z roku 1961). Dosud byla většina předpisů buď daňově orientovaná. Dokonce ani rozpočet na rok 2023 neobsahoval žádnou zmínku o kryptoměnách.

Zákon má kontrolovat kryptofondy, které pocházejí z nelegálních aktivit, jako jsou podvody, phishing, podvody atd.

Nischal Shetty, jeden ze zakladatelů WazirX, tento krok uvítal s tím, že to pomůže regulovat kryptopodniky v Indii. Dále poznamenal, že by to posílilo KYC a další dodržování předpisů.

Krypto a finanční kriminalita v Indii

Kryptoměny byly v Indii používány k praní špinavých peněz, a to bylo hlavním problémem tam, kde jsou černé peníze ve finančním systému jedním z hlavních volebních problémů.

Dále se v zemi objevily virtuální burzy kryptoměn jako daňové ráje. Jen v roce 2021 vyšetřovací orgány odhalily více než 4000 milionů ₹ nebo 500 milionů dolarů. Podle Chainalysis byla většina krypto transakcí nezákonné povahy provedena pomocí altcoinů, jako je Ethereum (63 %) a Stablecoins (57 %).

V prosinci 2022 policie v Dillí zadržela kryptografický podvod ve výši 500 milionů ₹ nebo 62,5 milionu dolarů. V jiném případě byly tři indické kryptofirmy pod drobnohledem kvůli transakci v hodnotě 3,3 miliardy dolarů související s drogami.

Kryptoměnové burzy byly již dříve upozorněny, že musí na požádání uchovávat a vyměňovat data za posledních deset let s úřady.

Globální opatření ke kontrole zneužití kryptoměn

Kryptoměny byly široce používány k praní špinavých peněz a ukládání černých peněz. Chainalysis ve své zprávě o krypto kriminalitě za rok 2022 odhaduje, že pomocí kryptoměn bylo vypráno kolem 8,6 miliardy dolarů.

Dále vždy existuje riziko terro Financování pomocí kryptoměn. Bylo známo, že Al-Káida, ISIS a Hamas využívaly kryptoměny k přijímání darů, které byly později použity k financování terorismu. Izrael zadržel a zabavil značné množství finančních prostředků, které obdržely známé teroristické organizace.

Na setkání G20 dostaly MMF a FSB za úkol předložit technický dokument o kryptoměnách, který pomůže členům G20 regulovat kryptoměny. Očekává se, že indická regulace kryptoměn bude z těchto zpráv výrazně čerpat.

Více takového obsahu kolem kryptoměn, blockchainu a webu3 najdete na: https://voiceofcrypto.online/