Crypto at the Center of $ 300M Fraud Case in China.
21 lidí bylo odsouzeno v případě přeměny „špinavých“ $USDC na RMB.
Soud v Tongliang, #China – poblíž Čchung-čchingu – odsoudil 21 lidí za jejich roli při převodu výnosů z online podvodů a nelegálních kasin denominovaných v Tetheru (USDT) na čínské jüany (RMB), v celkové výši 2,25 miliardy RMB (307 milionů $).
Podle bulletinu soudu dva obžalovaní s příjmením Jiang a Zheng pracovali na náboru dalších 19 peněžních mul. Skupina podle soudních dokumentů použila decentralizovanou peněženku s názvem Bitpie (obdoba Metamask) k přesunu USDT na místní P2P burzy na platformách virtuálních měn, aby je převedla na Reminbi.
Poté stáhli fiat měnu v různých městech po celé zemi pomocí falešných záminek, jako jsou platby za projekty a mzdy pracovníků, když byli požádáni o důvod převodu. Soudní dokumenty říkají, že Jiang za své úsilí vydělal 22,62 milionů RMB (3 miliony dolarů).
Soud uznal skupinu vinnou ze zastírání a zatajování výnosů z trestné činnosti, odsoudil je k různým trestům odnětí svobody a uložil pokuty, přičemž Jiang dostal šest let, tři měsíce a pokutu 500 000 RMB. Pro srovnání, Zheng dostal také pokutu v přesné výši a byl odsouzen na 6 let.
Ačkoli soudní dokument není konkrétní o tom, odkud tento USDT pochází, je to populární digitální aktivum používané podvodnými kruhy působícími v jihovýchodní Asii. Novinář agentury Bloomberg Zeke Faux ve své nové knize Number Go Up dokumentuje, jak jsou tyto gangy efektivně poháněny Tetherem.
