Pachatelé získávají důvěru svých obětí podvodem zvaným „zabíjení prasat“.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) ve svém prohlášení z 3. dubna uvedlo, že zabavilo digitální aktiva v hodnotě 112 milionů dolarů v souvislosti s kryptografickým investičním podvodem.

Americké ministerstvo spravedlnosti zabavilo miliony dolarů v kryptoměnách

Asistent generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. řekl, že úřady vrátí zabavené finanční prostředky obětem a budou pracovat na zvýšení povědomí veřejnosti, napsal:

"Tyto obzvláště kruté podvody, při kterých podvodníci postupem času pečlivě pěstují vztahy se svými oběťmi, zdevastují rodiny a stojí jednotlivce jejich celoživotní úspory."

V souvisejících podvodech si pachatelé postupně získávají důvěru obětí prostřednictvím komunikačních metod, jako jsou sociální sítě, seznamky, telefonní hovory a textové zprávy. Zločinci nakonec přesvědčí své cíle, aby investovali do falešných kryptoměnových platforem, než převedou ukradené prostředky na své vlastní adresy.

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podvod se nazývá „Shanzhupan“, což v čínštině znamená „Pig Killing Tale“. Většina obětí byla ve věku 30 až 49 let.

Agentura povolila zabavení šesti krypto účtů ve třech státech, včetně Arizony, Central District of California a District of Idaho. Zabavené účty v kryptoměnách byly údajně použity k praní špinavých peněz z podvodu.

Širší role ministerstva spravedlnosti v kryptoměnové kriminalitě

Americké ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že podvody s kryptoměnami, včetně schémat na zabíjení prasat, vzrostly mezi lety 2021 a 2022 o 183 % s ukradenými finančními prostředky ve výši 2,57 miliardy dolarů. To odpovídá za většinu podvodů hlášených FBI Online Crime Center v celkové výši 3,31 miliardy dolarů.

Agentura také zabavila kryptoměny při jiných příležitostech. V listopadu 2022 oznámila zabavení 50 000 BTC spojených s Hedvábnou stezkou, tehdy v hodnotě 1,05 miliardy dolarů. V únoru 2022 se v souvislosti s krádeží Bitfinexu zmocnila 94 000 BTC v hodnotě 3,6 miliardy dolarů v té době. FBI, agentura amerického ministerstva spravedlnosti, zabavila v únoru 2023 aktiva ve výši 260 000 dolarů včetně NFT.

Ministerstvo spravedlnosti také podniklo přímé kroky proti určitým kryptoměnovým projektům a zapojeným jednotlivcům. Nedávno se zaměřil na CoinMixer, Terra, Bitzlato a společníky podvodu OneCoin v čele s „kryptokrálovnou“ Rujou Ignatovou.