Kryptoměnová burza Binance vedla jednání s vládou o obnovení přístupu k její mobilní aplikaci a webovým stránkám v Indii. Platforma je sice připravena zaplatit daně a uvalené sankce, ale ještě není připravena splnit pokyny PMLA (zákon o prevenci praní špinavých peněz).
Vláda proto odmítla prosbu Binance, aby mohla v mezidobí obnovit provoz v Indii, zatímco budou zavádět procesy, aby byly v souladu s legislativou země, včetně zákona o prevenci praní špinavých peněz, dodaly zdroje.
Mezitím vláda také spolupracuje s bankami na formulování opatření proti obchodníkům, kteří používají VPN (virtuální privátní síť) k přístupu na web Binance, aby obešli zákaz a pokračovali v nezákonném obchodování s kryptoměnami.
Podle získaných údajů téměř 4 000 takových obchodníků, kteří jsou považováni za investory nejvyšší úrovně, používá VPN k obchodování na Binance místo toho, aby přesouvali svá aktiva na indické burzy vyhovující předpisům. Odhaduje se, že téměř 4 miliardy dolarů kryptoměny indických obchodníků jsou zaparkované v offshore peněženkách, převážně Binance.
Binance, zdroje uvedly, byla připravena zaplatit daně a jakékoli další sankce, za které byla odpovědná, od 12. ledna, kdy byly operace burzy v Indii zakázány. Společnost však uvedla, že „nějaký čas potrvá, než nastaví procesy tak, aby se řídily pravidly PMLA a FIU“, a proto by jí mělo být umožněno fungovat v mezidobí.
Vláda však sdělila platformě pro směnu kryptoměn, že nemůže „udělat výjimky“ tohoto druhu pro žádnou firmu, a proto musí Binance prokázat úplný soulad s předpisy před dalšími diskusemi o těchto otázkách, uvedl vysoký úředník.
„Soulad s PMLA je prvořadý. Bylo jim výslovně řečeno, že jakákoli diskuse o obnovení jejich služeb v Indii proběhne až poté, co bude vláda spokojena s jejich odpověďmi na oznámení zaslaná FIU (finanční zpravodajská jednotka),“ uvedl úředník.
Mluvčí Binance řekl, že společnost reagovala na FIU.
"Zůstáváme odhodláni dodržovat místní předpisy a zákony a jsme odhodláni udržovat aktivní komunikaci s regulačními orgány, abychom zajistili ochranu uživatelů a rozvoj zdravého odvětví Web3. Aktualizace s relevantními informacemi budou okamžitě sdíleny našimi oficiálními kanály," řekl člověk.
Aby se předešlo opakování situací, kdy zahraniční burzy kryptoměn fungují v Indii bez odpovídajících licencí, vláda také spolupracuje s bankami a dalšími finančními institucemi, aby podnikla kroky proti obchodníkům, kteří používají VPN (virtuální privátní sítě) k přístupu na web Binance, aby obcházeli zákaz. .
Webové stránky a mobilní aplikace devíti offshore kryptoměnových platforem, jako jsou Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex, byly začátkem tohoto měsíce zablokovány vládou, protože nereagovaly na oznámení o kauze. zaslané FIU.
FIU je zpravodajská divize ministerstva financí odpovědná za přijímání, zpracování a analýzu podezřelých finančních transakcí a jejich hlášení donucovacím orgánům, aby na základě těchto informací podnikly kroky.
Pro kryptoměnové burzy stanoví FIU několik požadavků na zveřejnění, jako je hlášení obchodů přesahujících 10 lakhů Rs, provádění důkladného informování investorů o znalostech svého zákazníka (KYC) a odhalování podezřelých obchodních vzorců.
Zdroje z odvětví kryptoměn uvedly, že Binance se zdráhala otevřít své obchody ke kontrole, protože by to platformě odebralo velké investice.
„Existují dočasná řešení pro vytvoření tohoto druhu ujednání, kdy Binance zaregistruje indickou entitu, která podepíše memorandum o porozumění s Binance International,“ řekl jeden z představitelů kryptoměny ET.
„Zatímco tato indická entita funguje jako jakákoli jiná společnost, podává roční výkazy a dokumentaci, obchody jsou prováděny na offshore platformě. Tímto způsobem může uniknout požadavkům na zveřejnění FIU platformy pro výměnu kryptoměn. To znamená, že vzhledem k agresivní kontrole, které Binance čelí ze strany vlády, by jakákoli taková opatření byla okamžitě zamítnuta.
Právní experti také uvedli, že Binance nemůže očekávat výjimku z indických požadavků FIU poté, co byla v poslední době pobídnuta k dodržování FIU ve Velké Británii, Thajsku, Singapuru a dalších zemích.
„Statutární ustanovení pro PMLA a FEMA jsou jasná a oblast působnosti je dostatečně široká, aby pokryla agenty nebo příbuzné společnosti bez ohledu na geografickou polohu,“ řekl Abhishek A Rastogi, zakladatel Rastogi Chambers.
„I když společnosti mohou tvrdit, že nedochází k praní a že přestupky nejsou specifikovanými trestnými činy, nebude možné tvrdit, že bude dodržováno pouze několik zákonů a dodržování jiných zákonů bude ignorováno,“ dodal.
Offshore platformy se také musí starat o zpětné daně ve výši téměř 3 000 milionů Rs, které jim může uvalit oddělení daně z příjmu za obchody, ke kterým došlo na jejich platformách za poslední rok a půl.
Indická vláda zavedla 1% TDS na virtuální převody digitálních aktiv od 1. července 2022 spolu s 30% daní z kapitálových zisků získaných od 1. dubna 2022.
