Autor: Joy, PANews
Regulační boty American Iron Fist proti Binance konečně oficiálně přistály! Pokuta ve výši 4,3 miliardy dolarů byla zaplacena a stala se tak největší pokutou v historii amerického ministerstva financí.
V časných ranních hodinách 22. listopadu pekingského času uspořádalo ministerstvo spravedlnosti tiskovou konferenci, aby oznámilo vyrovnání Binance. Zúčastnili se ho generální prokurátor USA Merrick Garland, ministryně financí USA Janet Yellen, zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco a předseda CFTC Rostin Behnam.
Binance souhlasí s trestním obviněním, zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů
Binance byla obviněna ze tří bodů, včetně porušení předpisů o praní špinavých peněz, spiknutí za účelem provádění nelicencovaného obchodu s převody peněz a porušení amerických sankcí.
Jádro obvinění, kterým Binance čelí, se soustředí na porušení předpisů proti praní špinavých peněz.
Americké ministerstvo financí uvedlo, že porušování Binance zahrnovalo neschopnost zabránit a neohlásit podezřelé transakce s teroristy, včetně Hamasu, palestinského islámského džihádu, al-Káidy a Islámského státu v Iráku a Sýrii. Soudní dokumenty ukazují, že Binance umožnila nejméně 1,1 milionu souvisejících transakcí v hodnotě více než 898 milionů dolarů, které se týkaly íránských zákazníků.
Americká ministryně financí Yellenová v tiskové zprávě uvedla: "Binance zavírala oči před svými právními závazky při honbě za zisky. Binance se rozhodla upřednostnit růst před dodržováním zákonných požadavků USA. Binance nevybírala transakce v miliardách dolarů byly dokončeny bez nezbytných informací o zákaznících nebo monitorování transakcí.“
Americký generální prokurátor Merrick B. Garland uvedl, že platforma Binance je přeplněná zločinci z celého světa, kteří využívají Binance k převodu všech druhů nelegálních finančních prostředků a dalších výnosů z trestné činnosti prostřednictvím kryptoměny.
Binance zaplatí trestní pokutu 1,8 miliardy dolarů a 2,5 miliardy dolarů propadne. Pokuta 4,3 miliardy dolarů zahrnuje 3,4 miliardy dolarů zaplacených Úřadu pro vymáhání finančních zločinů Ministerstva financí USA a 968 milionů dolarů Sankční divizi ministerstva financí. Pokuta se také stala největší pokutou v historii amerického ministerstva financí.
Kromě toho Changpeng Zhao souhlasil s rezignací a zaplacením pokuty 50 milionů USD. Zhao Changpengovi bude také hrozit až 10 let vězení. Jeho obhájce soudu řekl, že jeho odsouzení bude odloženo o šest měsíců. Soudce při slyšení o žalobě uvedl, že Zhaova dohoda o narovnání zahrnovala vzdání se práva na odvolání, pokud jeho trest nepřesáhne 18 měsíců. Bloomberg uvedl, že se očekává, že bude osvobozen od přísného trestu, kterému čelí lidé jako SBF. Americké ministerstvo spravedlnosti dosud neučinilo konečné rozhodnutí o délce jeho uvěznění dne 23. února 2024. Vynesení rozsudku.
Podle podmínek svého žalobního důvodu bude Binance kromě pokuty povinna jmenovat nezávislého monitoru dodržování předpisů na tříleté období a podávat vládě USA zprávu o svém úsilí o dodržování předpisů. Changpeng Zhao má zakázáno „účastnit se jakékoli operace nebo řízení Binance nyní nebo v budoucnu“, což je zákaz, který skončí tři roky po jmenování ombudsmana. Je třeba poznamenat, že ministerstvo financí oznámilo, že si zachová přístup ke knihám, záznamům a systémům Binance po dobu pěti let.
Kromě toho se Binance v rámci dohody o vině a trestu „zcela stáhne“ z amerického trhu. Nezávislá burza nazvaná Binance.US je provozním názvem americké dceřiné společnosti BAM Trading Services a jedná se tedy o obchod s registrovanými měnovými službami nebude ovlivněna stažením Binance, bude nadále fungovat ve Spojených státech.
Pokud Binance nesplní tyto povinnosti, může čelit dalším významným pokutám, včetně zadržovací pokuty ve výši 150 milionů USD od Sítě pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) ministerstva financí, pokud Binance nedodrží požadované závazky v oblasti dodržování předpisů a regulační ustanovení.
Richard Teng převezme funkci generálního ředitele Binance a CZ může po „odchodu do důchodu“ provádět pasivní investice
Changpeng Zhao zveřejnil na Twitteru dlouhý příspěvek, ve kterém uvedl, že jsem rezignoval na svou pozici generálního ředitele Binance. Je pravda, že není snadné se emocionálně odpoutat. Ale vím, že je to správná volba. Udělal jsem chybu a musím nést zodpovědnost. To je to nejlepší pro naši komunitu, Binance a mě. Binance už není dítě, je čas nechat tomu volný průběh. Vím, že Binance bude nadále růst.
Zároveň s potěšením oznamuji, že Richard Teng, bývalý globální šéf regionálních trhů Binance, bude jmenován novým generálním ředitelem Binance. Richard má více než 30 let zkušeností v oblasti finančních služeb a regulace a povede společnost v dalším období růstu. Zajistí Binance dosažení další fáze zabezpečení, transparentnosti, souladu a růstu. Před nástupem do Binance Richard zastával funkci generálního ředitele úřadu pro regulaci finančních služeb v Abu Dhabi Global Market (ADGM), hlavního regulačního ředitele singapurské burzy (SGX) a ředitele korporátních financí měnového úřadu Singapuru. (Související čtení: Jaký je původ Richarda Tenga, o kterém se spekuluje, že je nástupcem Changpeng Zhao a je zodpovědný za všechny trhy Binance mimo Spojené státy?)
Jako akcionář a bývalý generální ředitel budu k dispozici, abych týmu poskytl potřebné konzultace na základě rámce stanoveného v dohodě o narovnání s americkými regulátory. Ohledně budoucích plánů si nejprve dám chvíli pauzu. Posledních šest a půl roku jsem neměl opravdový den volna. Poté můžete provést nějaké pasivní investice a stát se menšinovými akcionáři startupů v oblasti blockchainu, Web3, DeFi, umělé inteligence a biotechnologie. Jsem rád, že mám konečně více času na studium DeFi.
Nedokážu si představit, že bych byl opět CEO startupu. V budoucnu můžete být ochotni mentorovat malý počet podnikatelů soukromě nebo jim alespoň říkat, co nemají dělat.
Richard Teng, nový generální ředitel Binance, také tweetoval: "Je mi velkou ctí sloužit jako CEO Binance. Provozujeme největší světovou kryptoměnovou burzu podle objemu obchodů se 150 miliony uživatelů a tisíci zaměstnanci. Pod Changpeng Zhao and With podporu vedoucího týmu přijímám tuto pozici a budu i nadále plnit očekávání zainteresovaných stran při plnění našeho hlavního poslání V budoucnu se zaměřím na: 1) udržení důvěry uživatelů ve finanční sílu a bezpečnost společnosti; s regulačními orgány, aby udrželi vysoké standardy a podporovali inovace po celém světě a zároveň poskytovali důležitou ochranu spotřebitelům 3) Spolupracujte s partnery na podpoře vývoje a přijetí Web3.
Dohled potvrzuje, že Binance nezpronevěřila uživatelské prostředky ani se nezapojila do manipulace s trhem
V obvinění nebyla zmíněna společnost Binance, která by zpronevěřila uživatelské prostředky nebo manipulovala s trhem, což také potvrdilo její předchozí závazek vůči uživatelským prostředkům.
CZ také na Twitteru uvedl, jsem hrdý na to, že mohu poukázat na to, že ve vyrovnání dosaženém s americkými regulátory neobvinili Binance ze zpronevěry jakýchkoli uživatelských prostředků, ani neobvinili Binance z účasti na jakékoli manipulaci s trhem. Finanční prostředky zůstávají v bezpečí.
Spoluzakladatel Binance He Yi na twitteru uvedl, že američtí regulátoři neobvinili Binance ze zpronevěry uživatelských prostředků nebo zapojení do manipulace s trhem. Binance bude dále posilovat dodržování předpisů a bude pokračovat v budování.
Představitelé Binance také zveřejnili zprávu, ve které se uvádí: „Dnes s potěšením oznamujeme, že jsme kontaktovali americké ministerstvo spravedlnosti, komisi pro obchodování s komoditními futures, Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv a síť pro vymáhání finančních zločinů ohledně jejich vyšetřování historické registrace. Došlo k řešení problémů s dodržováním předpisů a sankcí. Tato usnesení uznávají odpovědnost naší společnosti za historická porušení předpisů a umožňují naší společnosti zahájit novou náročnou, ale transformativní kapitolu učení a růstu obvinil Binance ze zpronevěry jakýchkoli uživatelských prostředků a neobvinil Binance z účasti na jakékoli manipulaci s trhem.“
