Britské úřady zaregistrovaly 61 000 ukradených bitcoinů
Britské úřady zabavily 1,4 miliardy liber (nebo 1,78 miliardy dolarů) při investičním podvodu v Číně
Pokus podezřelých vyprat bitcoiny prostřednictvím aktiv selhal, protože nedokázali vysvětlit jeho zdroj. Britské úřady zabavily 61 000 bitcoinů v odhadované hodnotě 1,4 miliardy liber (nebo 1,78 miliardy dolarů) spojených s investičním podvodem v Číně, uvedl list Financial Times. Hlavní mozek podvodu, Ximin Qian, převedl část zisků z investičního podvodu v hodnotě 5 miliard GBP provedeného v Číně v letech 2014 až 2017 na špičkovou kryptoměnu, aby usnadnil bezproblémový převod finančních prostředků z asijské země. pomalý
Kian, nyní identifikovaný jako Yadi Zhang na pasu Svatý Kryštof a Nevis, se přestěhoval do Spojeného království v roce 2017. Prokurátoři však uvedli, že od té doby uprchl ze země a zůstává na svobodě.
Když Zhang požádal Jian Wena o pomoc při praní špinavých peněz, úřady odhalily tyto podvodné aktivity a nakonec na ně upozornily, když se pokusil koupit v Londýně sídlo za 23,5 milionu liber. To vedlo k policejní razii v jejich nájemním bytě za 17 000 liber měsíčně, což vedlo k zabavení několika digitálních peněženek obsahujících 61 000 bitcoinů.
Ačkoli Vann nebyl zapojen do původního podvodu, čelí soudu ve třech případech praní špinavých peněz. Žalobci tvrdili, že pomohl Zhangovi převést digitální aktiva na hotovost, šperky a další luxusní předměty a také majetek, protože věděl, že jsou výnosem z trestné činnosti.
Zejména jejich pokus koupit nemovitost, včetně domu s 8 ložnicemi za 12,5 milionu liber s kinem a posilovnou, se nezdařil s bitcoiny, protože nedokázali vysvětlit jeho zdroj.
Mezitím je zabavení v souladu s širším trendem britských úřadů potírat nelegální aktivity v oblasti kryptoměn. 26. ledna Národní kriminální agentura oznámila zabavení 150 milionů dolarů v souvislosti s mnohamilionovým drogovým podnikem.
