Crypto Crime Report of 2024,
Chainalysis dnes vydala resultados de las estafas 'pump and dump' nebo pro manipulaci s trhem, s hlavním zaměřením na DeFi (kvůli své transparentnosti) v síti Ethereum (která v posledních letech zaznamenala rychlý růst a inovace).
Schémata „Pump and dump“ obvykle zahrnují skupiny, které investují do tokenu, silně ho propagují, aby stimulovaly růst cen, a následně tento token uvolňují za dumpingové ceny se značným ziskem. V důsledku toho dochází k prudkému poklesu nebo dokonce kolapsu ceny tokenu.
Mezi nejpozoruhodnější postavy patří:
- Z více než 370 000 tokenů spuštěných na Ethereum v roce 2023, 54 % z těch, které jsou uvedeny na DEX, naznačuje možnou manipulaci s trhem.
- Kyberzločinci vydělali v roce 2023 prostřednictvím těchto potenciálně nezákonných schémat 241,6 milionu dolarů.
- Je to velmi malá část ekosystému DEX: tyto manipulované tokeny představovaly pouze 1,3 % objemu obchodování Ethereum DEX, což vrhá světlo na vysokou míru selhání těchto podvodů.
