Stížnost podaná CFTC je neočekávaná a zklamáním, protože s CFTC spolupracujeme více než dva roky. Přesto hodláme pokračovat ve spolupráci s regulátory v USA a po celém světě. Nejlepší cestou vpřed je chránit naše uživatele a spolupracovat s regulačními orgány na vytvoření jasného a promyšleného regulačního režimu.
Během posledních dvou let jsme významně investovali, abychom zajistili, že na naší platformě nebudou aktivní uživatelé z USA. Během tohoto období jsme se z přibližně 100 lidí v našem týmu pro dodržování předpisů změnili na dnešních přibližně 750 hlavních a podpůrných pracovníků pro dodržování předpisů, včetně téměř 80 pracovníků s předchozími zkušenostmi v oblasti vymáhání práva nebo regulačních orgánů a přibližně 260 pracovníků s profesními certifikáty v souladu s požadavky.
Utratili jsme dalších 80 000 000 USD za externí partnery, včetně prodejců KYC, monitorování transakcí, dozoru nad trhem a vyšetřovacích nástrojů, které podporují naše programy dodržování předpisů.
V souladu s celosvětovými regulačními očekáváními jsme zavedli robustní přístup „tři linie obrany“ k riziku a dodržování předpisů, který mimo jiné zahrnuje:
Zajištění povinného KYC pro všechny uživatele po celém světě
Zachování národních bloků pro každého, kdo je rezidentem USA
Blokování kohokoli, kdo je identifikován jako občan USA bez ohledu na to, kde na světě žije
Blokování pro všechna zařízení využívající mobilního operátora v USA
Blokování přihlášení z jakékoli IP adresy v USA
Prevence vkladů a výběrů z amerických bank u kreditních karet
