Po zatčení zakladatele Terraform Labs Do Kwona v Černé Hoře při pokusu odletět na pevninu pomocí falešných dokumentů se jihokorejské úřady objevily ve snaze vystopovat a zatknout dalšího spoluzakladatele společnosti Shin Hyun-Seong, známého také jako Daniel Šin.

Od listopadu 2022 mají jihokorejské úřady podezření na zapojení mnoha kolegů z Terra do pomoci Do Kwon propagovat nestabilní a nejisté investiční příležitosti s tokeny Terra (LUNA) a TerraUSD (UST).

Překlad od ministra vnitra Černé Hory Filipa Adžiće – „JEDEN Z NEJHLEDANĚJŠÍCH UPRCHLÍKŮ SVĚTA BYL ZADRŽEN V PODGORICIČernohorská policie zadržela osobu podezřelou z toho, že je jedním z nejhledanějších uprchlíků, jihokorejského občana Do Kwona…“

— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt)  23. března 2023  

Po Kwonově zatčení 23. března 2023 se však jihokorejští prokurátoři znovu pokoušejí o Shinovo zatčení, naznačuje zpráva Bloombergu. Píše se v něm, že žalobci podnikají obnovený tlak na zadržení Shina. V tomto ohledu však nebylo zveřejněno žádné oficiální prohlášení.

Úřady již dříve tvrdily, že Shin vydělal zhruba 105 milionů dolarů v zisku z nelegálního prodeje tokenů LUNA před kolapsem Terra. Na druhou stranu Shin tvrdí, že se po lednu 2020 v Terře nijak neangažoval, jak dokazuje jeho profil na LinkedIn.

Spoluzakladatel Terraform Labs, přehled profesionálních zkušeností Daniela Shina. Zdroj: LinkedIn

Následně byly také hledány zatykače na Shina spolu se třemi investory a čtyřmi inženýry. Obvinění proti spoluzakladateli zahrnují podvod, porušení povinností, porušení zákona o kapitálových trzích a nezákonné získávání finančních prostředků.

Poté, co byl Kwon přistižen při používání falešných cestovních dokladů, byl úřady Černé Hory zadržen na standardních 72 hodin. Na žádost úřadů však černohorský soud schválil prodloužení Kwonovy vazby o 30 dní.

Jeden z Kwonových právních zástupců s tvrzením, že nedošlo k zamýšlenému použití falešných dokumentů, plánuje odvolat se proti rozhodnutí soudu a usilovat o zkrácení doby zadržení. Soud měl za to, že Kwon byl cizí státní příslušník, jehož totožnost nebyla jasně identifikována.