Dlouho spící bitcoinová skrýš ze zaniklé kryptoburzy BTC-e se poslední dva týdny pohybovala na blockchainu, všiml si ve čtvrtek anonymní člen ruského kanálu Telegram.

Peněženka obdržela 3 299 BTC ze známé peněženky BTC-e v listopadu 2022, v první transakci, kterou peněženka BTC-e odeslala od roku 2017. Tehdy peněženka poslala 10 000 bitcoinů (165 milionů dolarů) dvěma neidentifikovaným příjemcům. 14. března jedna z přijímajících peněženek začala znovu přesouvat finanční prostředky a nakonec posílala malé části na burzy a přepážkové (OTC) obchodní přepážky, pravděpodobně k vyplacení bitcoinů.

Společnost Crystal Blockchain zabývající se analýzou blockchainu potvrdila ruskému krypto webu Forklog, že menší části z těchto 3 299 BTC byly odeslány na burzy KuCoin a MEXC a také na OTC desku s názvem BTC2pm.

Podle údajů on-chain přistálo na KuCoinu ve dvou transakcích přes řadu zprostředkovatelských peněženek kolem 2,75 BTC a 1 BTC šel do MEXC.

CoinDesk si vyžádal komentáře od KuCoin a MEXC, ale do doby tisku se neozval.

BTC-e stezka

Americké orgány činné v trestním řízení uzavřely BTC-e v roce 2017 a zatkly jeho údajného provozovatele, ruského státního příslušníka Alexandra Vinnika, v letovisku poblíž řecké Soluně. Americké ministerstvo spravedlnosti ho obvinilo z praní špinavých peněz a dalších trestných činů.

Po pobytu v řecké věznici a následném soudním procesu ve Francii byl Vinnik v srpnu nakonec vydán do USA, aby čelil obžalobě za „narušení počítače a hackerské incidenty, podvody s ransomwarem, schémata krádeží identity, zkorumpované veřejné činitele a distribuční společnosti narkotik“. Podle soudního spisu je nyní ve věznici Santa Rita v Dublinu v Kalifornii.

Brzy poté, co BTC-e zastavil provoz, jeho nástupce, WEX, oslovil uživatele BTC-e a nabídl jim obnovení obchodování z jejich účtů a také vrácení peněz za ztracené prostředky. WEX se však o rok později také vypnul jako oběť vnitřního konfliktu a bojů. Z peněženek WEX byly vyčerpány kryptoměny v hodnotě milionů dolarů, uvedl v té době CoinDesk.

V roce 2019 se další ruský státní příslušník, Alexej Biljučenko, přiznal, že je správcem WEX, který má pod kontrolou všechny fondy, ale řekl, že byl nucen převést všechny peníze na dva neznámé důstojníky ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), kteří ho zadrželi a vymohl peníze, podle materiálů trestního případu získaných BBC.

Podle bývalých uživatelů WEX je Biljučenko v současnosti ve věznici Matrosskaja Tišina v Moskvě.