Generální ředitel Terraform Labs v současné době čelí obvinění z podvodu v Jižní Koreji, Komisi pro cenné papíry a burzu a federálním žalobcům v New Yorku.

Generální ředitel Terraform Labs Do Kwon byl obviněn z podvodu americkými žalobci v New Yorku, údajně jen několik hodin poté, co byl zatčen v Černé Hoře.

V soudním dokumentu podepsaném americkým státním zástupcem Damianem Williamsem byl 31letý podnikatel obviněn z osmi různých případů, včetně podvodu s komoditami, podvodu s cennými papíry, podvodu s drátem a spiknutí s cílem podvést a podílet se na manipulaci s trhem.

V rámci prvního obvinění, spiknutí za účelem podvodu, američtí žalobci tvrdili, že má pravomoc nad Kwonem, protože učinil řadu nepravdivých a zavádějících prohlášení během televizního rozhovoru, který byl vysílán do jižního okresu New Yorku a jinde, pokud jde o úroveň přijetí Terra blockchain uživateli.

Zbývající čtyři obvinění se týkají řady údajně zavádějících prohlášení o efektivitě stálého coinu TerraClassicUSD (USTC) při udržování jeho navázání na americký dolar, stejně jako údajné účasti Kwona na obchodních strategiích určených ke změně tržních cen. University of Science and Technology of China.

Podání přichází v době, kdy černohorský ministr vnitra Filip Adžić 23. března oznámil, že údajný bývalý „kryptokrál“ byl zatčen na letišti v Podgorici za „padělané dokumenty“.

Podezřelý, pravděpodobně Kwon, byl zadržen na letišti v Podgorici s kolegou Hon Chang Joonem, když se pokoušeli letět do Dubaje, řekl Adžič.

V následném tweetu černohorské ministerstvo vnitra uvedlo, že Kwon použil padělané cestovní doklady z Kostariky.

Trestní obvinění v Černé Hoře

Černohorské noviny Pobjeda 23. března informovaly, že základní státní zástupci mohou brzy vznést trestní obvinění proti Kwonovi a Joonovi za používání falešných cestovních dokladů z Kostariky, které prý jako první objevil Interpol.

Rozumí se, že trestný čin spadá pod čl. 412 odst. 2 trestního zákoníku Černé Hory, za který hrozí maximální trest odnětí svobody na tři roky.

Prohlídka tašek také odhalila padělané belgické cestovní doklady a také tři notebooky a pět mobilních telefonů, které z nich byly odebrány, uvedl Pobjeda.

Jihokorejští prokurátoři vydali 14. září zatykač na Kwona, který ve své vlasti čelí řadě obvinění z podvodu a porušení zákonů o kapitálových trzích. Kromě toho vydal Interpol 26. září červené oznámení o jeho zatčení a americká Komise pro cenné papíry a burzu podala 16. února vlastní obvinění z podvodu.

Obvinění proti němu se týkají jeho údajné role při kolapsu tokenu Terra Luna Classic (LUNC) a TerraClassicUSD stablecoinů (USTC) loni v květnu ve výši 40 miliard dolarů.

Od kolapsu se Quan údajně pohyboval mezi Singapurem, Dubají a Srbskem.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí oficiálně zrušilo Kwonův pas 20. října poté, co jej nevydal, jak bylo nařízeno 6. října.