Dne 24. září 2021 vydalo deset odborů včetně centrální banky společně „Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích s virtuální měnou (dále jen „Oznámení 924“). Některé názory v tomto článku bude vypracován ve spojení s příslušným duchem Oznámení 924. V souvislosti s tím v současné době přitahují podezřelé trestné činy v měnovém okruhu stále větší pozornost agentur zabývajících se vyřizováním případů. Měnový kruh OTC je totiž snáze odhalitelný v celém kriminálním řetězci a je na přední straně celého pouzdra. Vzhledem k omezenému chápání měnového průmyslu ze strany agentur zabývajících se vyřizováním případů OTC obchodníci často nevědí nic o zákonu Výsledná informační mezera a špatné porozumění vedly k počtu OTC obchodníků, kteří byli „náhodně zraněni“. Proto se při obhajobě OTC podezřelých ze spáchání trestného činu důvěry v měnovém kruhu musíme zaměřit na zákonnost jednání OTC a na to, zda má podezřelý kriminální úmysl obhajovat nevinu představovat trestný čin, trestný čin důvěry na základě toho, že se jedná o přestupek, měli bychom se bránit přestupku na základě konkrétních okolností trestného činu, společenské škodlivosti apod. a usilovat o nestíhání a využití podmíněných trestů . Obhajobou přitom probíhají i kriminální reverzní služby, jako je nakládání s majetkem a ochrana práv, kterých se případ netýká.

1. Přestože je chování OTC v měnovém kruhu nelegální finanční činností, nerovná se trestnému činu.

Chování OTC v měnovém kruhu se běžně nazývá „over-the-counter transakce“. Jeho podstatou je výměna legální měny a digitální měny Jedním slovem to znamená předání peněz jednou rukou a předání měny druhou Protože „transakce na přepážce“ je Tento obvyklý termín vedl k mnoha nedorozuměním mezi agenturami zabývajícími se vyřizováním případů slovo „off-site“, předpokládají, že chování OTC je nezákonné a neférové, takže je nutné vyjasnit příslušné právní regulační otázky.

Zaprvé, normální osobní OTC chování lze v nejlepším případě považovat pouze za nezákonné finanční aktivity. V předchozích relevantních dokumentech se všichni negativně vyjadřovali k OTC chování institucí a výslovně nezakazovali jednotlivcům provádět transakce v legální měně a virtuálních digitálních měnách. Podle oznámení 924 jsou „nezákonné finanční aktivity, jako jsou legální měny a obchody s virtuální měnou... přísně zakázány a v souladu se zákonem rozhodně zakázány. Ti, kteří provádějí relevantní nezákonné finanční aktivity, které představují trestný čin, budou vyšetřováni trestní odpovědnost v souladu se zákonem." V oznámení, příslušná prohlášení Žádný předmět nebyl dosud přidán. Z obezřetného hlediska je třeba mít na paměti, že osoby provozující mimoburzovní aktivity jsou považovány za nezákonné finanční aktivity. Zároveň však oznámení obsahuje také prohlášení "Ti, kteří představují trestný čin, budou vyšetřováni z trestní odpovědnosti v souladu se zákonem, to znamená, že normální a běžné osobní OTC chování by mělo být hodnoceno nanejvýš z hlediska obecné nezákonnosti." Oznámení 924 může být jako resortní předpis použito pouze jako předpoklad pro konstituování trestného činu, ale nemůže být základem pro stanovení trestného činu, je třeba jej kombinovat se všemi subjektivními a objektivními prvky.

Za druhé, jednotliví OTC by neměli hodnotit povahu chování na základě kritérií „mimo místo“ a „na místě“. Takzvané „transakce na burze“ se týkají transakcí mezi jednotlivci a obchodní platformou, zatímco „transakce na přepážce“ se týkají transakcí mezi jednotlivci, kteří jsou odděleni od obchodní platformy. Je třeba si ujasnit, že v současné době v naší zemi neprobíhá žádné „obchodování na trhu“! Před oznámením 94 se jednotlivci a obchodní platformy mohli zapojit do transakcí v legální měně, pokud si kupec chtěl například koupit virtuální digitální měnu, stačil platformě zaplatit legální digitální Huobi a obchodní platforma by zaplatila odpovídající. virtuální digitální měna kupujícímu Toto je obchodování na úrovni. Oznámení 94 toto chování komplexně zakazovalo, ale nezakazovalo transakce s fiat měnami mezi jednotlivci. Proto se po oznámení 94 obchodní platformy již nemohou zapojovat do transakcí s fiat měnami s jednotlivci. Současná obchodní platforma široce používá mechanismus párování, pokud například kupující chce koupit virtuální digitální měnu, platforma „představí“ všechny prodejce, kteří chtějí virtuální digitální měnu prodat kupujícímu, a kupující převede legální měnu. offline přes banku nebo WeChat nebo Alipay Po obdržení peněz online prodejce potvrdí s obchodní platformou, obchodní platforma vloží virtuální digitální měnu prodávajícího do „peněženky“. Tím je uzavřena transakce v legální měně Například z pohledu offline dává prodávající kupujícímu částku v legální měně během celého procesu. obchodní platforma se transakce neúčastní a neúčtuje si žádné manipulační poplatky, obchodní platforma v podstatě není zapojena, i když je spárována obchodní platformou, stále se jedná o mimoburzovní transakci To se neliší od „platby penězi jednou rukou a mincemi“ mezi jednotlivci. Proto by se při určování, zda chování jednotlivce OTC představuje trestný čin, zejména zda představuje „vědomě“ subjektivně, nemělo být rozlišováno „. off-site“ nebo „on-site“, ale měla by být založena na ceně transakce, objemu transakce, kontrole KYC, komplexní identifikaci záznamů chatu a dalších souvisejících situacích.

Za třetí, zda jednotlivci, kteří se zabývají transakcemi v legální měně, spadají do rozsahu upraveného oznámením 924, stále vyžaduje další vysvětlení od příslušných oddělení. Předchozí dokumenty uváděly, že „virtuální měna je specifická virtuální komodita“, a Oznámení 924 to nepopíralo. Podle požadavků Oznámení 924 se však jednotlivci nemohou zapojovat do legálních měnových transakcí ani do měnových transakcí, takže má nejvíce vyhovující. způsob, jak udělat některé virtuální digitální měny, je hromadit je, což je zjevně v rozporu s předchozím umístěním virtuálních digitálních měn jako konkrétních virtuálních komodit. Pokud jsou tedy transakce s osobními legálními měnami zcela zakázány, porušuje to vyšší úroveň zákonů? předpisy? Zároveň se v oznámení 924 zmiňuje „provádění směnárenského obchodu mezi legální měnou a virtuální měnou a směnárenského obchodu mezi virtuálními měnami Počítají se obecné transakce mezi měnami a kryptoměnami a transakce legálních měn mezi nadšenci virtuálních digitálních měn zapojit se do "podnikání"? Konkrétně, lze měnové transakce mezi hráči považovat za občanský akt směnného obchodu? Rovněž je třeba to objasnit prostřednictvím vysvětlení příslušných oddělení nebo příslušných soudních precedentů.

2. Nápady na obranu nevinnosti pro měnový kruh OTC podezřelý z napomáhání lidem při páchání zločinů

„Novela trestního zákona (9)“ doplňuje trestný čin napomáhání trestné činnosti informační sítě, tedy vědomé poskytování technické podpory jiným osobám, jako je přístup k internetu, server hosting, síťová úložiště, přenos komunikace apod. pro jejich trestné činy tím, že informační sítě k páchání trestných činů nebo poskytování reklamní propagace Pomocné chování, jako je placení a vypořádání, je v trestněprávní akademické obci považováno za hlavního pachatele spolupachatelství. Autor se domnívá, že v praxi obrany je měnový kruh OTC podezřelý z napomáhání k trestnému činu, kdy jde především o pomocné chování „platba a vypořádání“. zda je podezřelý z trestného činu „vědomě“, tedy zda jde o subjektivní úmysl spáchat trestný čin Pro orgány zabývající se případem povede jejich předsudek o vině k rozporům mezi výpověďmi některých podezřelých a skutečným stavem. nebo mohou být přinuceni k prohlášením typu „Zhruba znám zdroj peněz“ je přiznání, ve kterém si podezřelý myslí, že „nic není v pořádku“, ale ve skutečnosti může být zjištěno, že má subjektivní kriminální úmysl , měl by obránce spojit následující konkrétní okolnosti, aby obhájil neexistenci trestného úmyslu podezřelého.

První je, zda jednotliví OTC obchodníci splnili dostatečné závazky KYC. V průběhu transakčního procesu by si jednotliví OTC obchodníci měli nejprve ujasnit, kdo je transakčním objektem. Nestačí vědět, kdo je transakčním objektem. Je také nutné zjistit, zda jsou transakční osoba a držitel bankovní karty konzistentní. V praxi v měnovém kruhu se obvykle používá autentizace pomocí videa, to znamená, že druhá strana musí mít svůj občanský průkaz a bankovní kartu, aby mohla nahrát video. Obsah je obvykle „Moje jméno, ID karta a bankovní karta patří já a zdroj mých prostředků je legální a legitimní." a jsou ochotni přiznat jakoukoli právní odpovědnost. Tímto způsobem mohou jednotliví OTC obchodníci určit základní situaci protistrany, se kterou obchodují že jednotliví OTC obchodníci splnili své obezřetné KYC závazky Koneckonců, jednotliví OTC obchodníci jsou jen obyčejní jedinci Bez mnoha dotazovacích systémů soudních orgánů není možné protistranu dále ověřit. Obránce se domnívá, že pokud jednotlivý OTC obchodník splnil své závazky KYC a může poskytnout relevantní informace o druhé straně během vyšetřování agenturou pro zpracování případů, mělo by být zjištěno, že se nejedná o žádný subjektivní kriminální úmysl.

Druhým je, zda se cena transakce zjevně neodchyluje od tržních podmínek. Mnoho case-handlingových agentur se domnívá, že transakční ceny jednotlivých mimoburzovních obchodníků jsou během transakcí často o něco vyšší než tržní ceny, a proto se domnívají, že jednotliví mimoburzovní obchodníci mají kriminální úmysly. To také odráží, že agentury pro vyřizování případů nemají dostatečně hlubokou úroveň porozumění OTC v měnovém kruhu. Za prvé, existují rozdíly v transakčních cenách legální měny obchodních platforem. Vezmeme-li jako příklad ceny transakcí v měně fiat v aplikaci Huobi, když autor napsal tento článek, nejnižší cena USDT byla 6,58 RMB a nejvyšší cena byla 6,61 RMB s rozdílem 0,03 RMB. Jak orgány veřejné bezpečnosti postupně prohlubují svůj zásah proti „dvou kartám“, situace zmrazených karet v transakcích s fiat měnami v měnovém kruhu je stále vážnější a mainstreamové obchodní platformy, jako je aplikace Huobi, spustily takzvaný „modrý štít“. obchodníci“, tedy s vysokou certifikací KYC, Pro obchodníky s dobrou pověstí bude cena takových obchodníků dražší, dokonce o 0,05 juanu dražší než cena běžných uživatelů platformy. Obhájce se proto domnívá, že pokud cena transakce zjevně neporušuje tržní podmínky, nelze u podezřelého z trestného činu určit subjektivní úmysl, protože cena transakce je vyšší než cena tržní. Naprostá většina jednotlivých OTC obchodníků se zabývá hlavně podnikáním „obráceného U“, to znamená, že nakupují USDT v RMB za cenu o něco nižší než obchodní platforma, a poté USDT prodávají za cenu o něco vyšší než obchodní platforma. Tento proces se nazývá „obrácené u“ a ve skutečnosti vydělává rozdíl několika centů mezi nákupem a prodejem. Autor jednou zastupoval některé OTC v měnovém kruhu, kteří byli podezřelí ze spáchání trestných činů, zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti. Transakční cena některých OTC obchodníků byla v tomto případě o několik centů nebo více vyšší než tržní cena OTC obchodník argumentoval, že on Tuto obhajobu o neznalosti zdroje finančních prostředků druhé strany těžko soud přijme, běžný OTC obchodník by přece měl znát podmínky na trhu a normální protistrana nemůže „rozdávat peníze " bez důvodu.

Mnoho vyšetřovatelů se domnívá, že jelikož mohou porovnávat nákupy a prodeje na obchodní platformě, proč stále potřebují najít obchodníky mimo web? bezmocný pohyb v měnovém kruhu Autor se také podílí na transakcích v digitální měně, zejména v procesu směny digitálních měn za RMB, někteří lidé si spočítali, že karty míra zmrazení je přes 30 %, což je velmi přehnané číslo, a proto musí obě strany transakce zajistit bezpečnost, pokud vaše karta není snadno zmrazena, můžete pro transakce hledat pouze známější a spolehlivější OTC obchodníky. I když jsou ceny těchto mimoburzovních obchodníků o něco vyšší než ceny obchodní platformy, můžete tuto volbu provést pouze pro jistotu, pokud jsou mezi spolehlivými obchodníky levnější, kdo by si vybral toho dražšího? Pokud se tedy cena transakce závažně neodchyluje od tržních podmínek, nelze určit, že má jednotlivý OTC obchodník subjektivní kriminální úmysl jen proto, že se cena transakce mírně odchyluje od tržních podmínek.

Třetím je, zda byla na převodní bankovní kartě druhé strany provedena nezbytná kontrola. Vezměte si jako příklad prodej USDT Jako individuální OTC obchodník vás kromě ceny transakce nejvíce znepokojuje, zda je zdroj peněz druhé strany legální a zda vaše karta nebude zmrazena kvůli transakčnímu chování. Proto se drtivá většina jednotlivých OTC obchodníků nejvíce bojí přijímání černých peněz. V současné době je běžným obchodním zvykem v tomto odvětví vyžadovat, aby druhá strana poskytla záznamy o bankovních transakcích, pokud jsou záznamy o transakcích kratší než jeden měsíc, transakce obvykle nepokračuje. Samotný transakční tok také nestačí, aby druhá strana použila bankovní kartu k převodu peněz na váš účet WeChat a poté použila službu WeChat k výběru prostředků na bankovní kartu karta“ a zároveň musí být rozpoznán účet na WeChat druhé strany. Ať už je v signálu jakákoliv abnormalita, jednotliví OTC obchodníci si troufnou pokračovat v legálních měnových transakcích pouze v případě, že budou eliminována všechna výše uvedená transakční rizika. Pokud podezřelý z trestného činu splnil všechny výše uvedené úkoly, jak lze zjistit, že má subjektivní úmysl vybírat černé peníze? Jak lze mít za to, že subjektivně poskytuje úhradu a úhradu za trestné činy?

Za čtvrté, velikost transakce nemá žádný vztah k tomu, zda existuje subjektivní mens rea. Mnoho vyšetřovatelů případů se domnívá, že objem transakcí jednotlivých OTC obchodníků je příliš velký a existuje zde subjektivní kriminální úmysl. Základní logikou je, že je v rozporu s objektivní logikou, aby jednotliví OTC obchodníci prováděli tak velké transakce, aniž by se zeptali na zdroj finančních prostředků. V podstatě je měnový kruh relativně uzavřený kruh Existuje mnoho hráčů, kteří drží obrovské množství aktiv ve virtuální měně, a existuje také mnoho „Deset tisíc coinových housů“, musíte vědět, že hodnota 10 000 bitcoinů je asi 3 miliardy jüanů, placení účtů za elektřinu, vyplácení mezd zaměstnancům atd., to vše vyžaduje převod velkého množství virtuální digitální měny na RMB částky transakce nelze použít jako jeden z faktorů k určení, že podezřelý z trestného činu má subjektivní úmysl.

3. Myšlenka obrany menšího zločinu pro OTC v měnovém kruhu podezřelá z napomáhání lidem při páchání trestných činů

Vzhledem k tomu, že trestný čin pomoci druhým je přečinem s trestní sazbou nižší než tři roky, je ve většině případů dobrou volbou i obhajoba přestupku. Obhájce se například domnívá, že základní důkazy prokazující podezření ze spáchání trestného činu jsou na základě složení osob podléhajících nucenému opatření, zajištěných věcí na místě činu a shromažďování elektronických důkazů poměrně obsáhlé v tomto případě bude slepá obhajoba nevinnosti vést k trestnému činu. V tomto případě by při setkání s podezřelým z trestného činu měly být jasně vysvětleny příslušné zákony a předpisy Kromě samotného trestného činu by měl být vysvětlen příslušný obsah procesního práva, aby podezřelý z trestného činu mohl najít řešení na základě své skutečnosti. situace Lepší „výstup“. Naprostá většina lidí v měnovém kruhu má relativně slabé právní vědomí a někteří podezřelí z trestné činnosti se chovají velmi extrémně, slepě se brání vyšetřování, neposkytují pravdivá přiznání, promeškají možnost být propuštěni na kauci v procesu a neschvalují zatčení V tomto případě budou často odsouzeni k trestu smrti. Pro případy, kdy skutečně existují důkazy prokazující podezření z trestného činu, by měl obhájce během výslechu připravit podrobné přepisy výslechu, které mohou prokázat postoj podezřelého z trestného činu přiznat vinu a přijmout trest, aby se zabránilo tomu, že subjektivní postoj podezřelého z trestného činu bude dobře vyjádřen. v přepisech agentury pro zpracování případu Kromě toho je nutné zjistit výši nelegálních příjmů s podezřelým z trestného činu a aktivně refundovat odškodnění Při předložení případu ke schválení zatčení se společně předkládají výše uvedené materiály, které mohou často vyhrává výsledek neschválení zatčení „bez nutnosti zatčení“.

4. Likvidace nezúčastněného majetku a jiných věcí podezřelých z trestných činů v měně OTC

Dne 5. prosince 2020 na semináři o kriminálních otázkách v oblasti internetových financí autor představil relevantní případy týkající se měnového kruhu a usoudil, že agentury zabývající se případy budou stále více zasahovat proti trestným činům v měnovém kruhu For digitální měny zapojené do případu. Intenzita obnovy a konfiskace bude také stále silnější. Dne 25. ledna 2021 uspořádala Nejvyšší lidová prokuratura Číny tiskovou konferenci na téma „Plné využití prokurátorských funkcí k podpoře správy kyberprostoru“. Zheng Xinjian, ředitel čtvrté prokuratury Nejvyšší lidové prokuratury, na setkání řekl, že „černé a šedé internetové produkty vytvořily ekosystém a nadále poskytují krev a potravu pro kybernetické zločiny, což se stalo důležitým důvodem pro časté Výskyt kybernetických trestných činů Prokuratury hrají důležitou roli v boji a kontrole kybernetické kriminality." Pokud jde o šedý majetek, prvním je zvýraznění klíčových bodů trestu a přerušení řetězce zájmů. Druhým je posílení. uplatňování majetkových trestů, zvýšení nákladů na trestnou činnost a zabránění zločincům těžit z trestné činnosti, a třetí je spojit výkon státních zastupitelství, podporovat komplexní řízení „To se zaměřuje na uplatňování majetkových trestů. Pro místní agentury zabývající se případem je však velmi snadné zabavit, zmrazit a zabavit legální majetek osob zapojených do případu nad rozumnou míru. Předtím se v mnoha trestních rozsudcích v měnovém kruhu také odráželo, že argumenty podezřelých z trestné činnosti a obhájců, že některé z nemovitostí zapojených do případu byly legální, nezískaly podporu soudu, například v případě plustoken široký dopad na měnový kruh, (2020) Su 09 Trestní rozsudek č. 488 ukazuje, že Zprostředkující lidový soud ve městě Yancheng v provincii Jiangsu rozhodl, že: „Po vyšetřování došlo k problému s identifikací právního majetku Chen Bo. Chen Bo neposkytl relevantní stopy, že legálně vlastnil více než 700 bitcoinů nebo materiálů, a platforma plustoken je uznávána jako platforma pro aktivity pyramidových her. Digitální měna investovaná do platformy se používá pro fondový provoz systému pyramidových her a měl by být zabaven jako majetek používaný při zločinech v pyramidové hře.

V případech souvisejících s kryptoměnami, které autor zastupuje, není neobvyklé, že dochází k nadměrnému zmrazení a zabavení osobního legálního majetku. To také klade stále vyšší požadavky na ochránce, tedy jak chránit legitimní práva a zájmy zločinců podezřelých a jak zabránit zabavení osobního právního majetku Vyšetřování, zabavení, zmrazení a dokonce i konečné zabavení, to je také nový obor právních služeb v trestních věcech shrnutých jako „kriminální reverzní podnikání“. důležité v měnovém kruhu. Důvodem je to, že některé agentury zabývající se vyřizováním případů řeší valutové případy s barevnými brýlemi, předběžně se domnívají, že pokud jde o případ související s měnou, neexistuje žádný legální majetek, i když podezřelý může prokázat, že jde o legální majetek bude ještě potrestán trestem.

Při řešení relevantních případů autor shromáždí velké množství důkazů týkajících se právního majetku podezřelého z trestného činu, aby vytvořil kompletní řetězec, který prokáže, že příslušná digitální měna je právním majetkem jednotlivce. Například někteří podezřelí z trestné činnosti vydělali digitální měnu v tomto případě lze získat všechny záznamy o transakcích na burze zasláním e-mailu na burzu a proces transakce lze systematicky popsat právním jazykem a odeslat agentuře pro zpracování případů . Někteří podezřelí z trestných činů získávají obrovské zisky investováním na primárním trhu. To vyžaduje aktivní kontaktování strany projektu, vydávání příslušných podpůrných materiálů a získávání důkazů, jako jsou záznamy o chatu, investiční smlouvy a záznamy o převodech v řetězci i mimo něj. . Někteří podezřelí z trestné činnosti získávají digitální měnu investováním do těžebních strojů pro těžbu Potřebují získat smlouvy o nákupu těžebních strojů, smlouvy o provozu a údržbě těžebních strojů, záznamy o údržbě těžebních strojů, záznamy o platbách účtů za elektřinu a záznamy o výstupu digitální měny atd. podle příslušných záznamů chatu a dalšího obsahu k prokázání procesu generování digitální měny v legálních aktivech.

V praxi, i když se podaří všechny výše uvedené důkazy získat a předložit agentuře pro vyřizování případů, bude i tak obtížné je včas odblokovat a stále hrozí pokuta a propadnutí věci prokázat, že digitální měna v osobním legálním majetku nemá žádný vztah k podezřelému trestnému činu Jinými slovy, osobní legální majetek nebyl během argumentačního procesu analyzován na základě konkrétních trestných činů a rozdílné okolnosti jednotlivých případů Z důvodu omezeného prostoru se zde nebudu rozepisovat.

5. Závěr Je poměrně běžné, že OTC v měnovém kruhu jsou podezřelí z napomáhání lidem při páchání trestných činů Vzhledem k tomu, že trestný čin je sám o sobě trestným činem, mnoho podezřelých vzdalo hledání profesionálních právníků, kteří by se mohli bránit zločinu, autor se domnívá, že prvním krokem je prostřednictvím rozhovorů pochopit, zda má podezřelý ze zločinu subjektivní kriminální úmysl a objektivní kriminální chování, a na základě toho přesně zvolit směr obhajoby nevinnosti a obhajoby přestupku s přestupkem, aby strana, která by neměla být uznána vinnou z trestného činu, měla doživotní záznam v trestním rejstříku, ani my Slepá obhajoba neviny zavírá dvoje dveře zúčastněným stranám neschválení vazby a rozhodnutí nezahájit trestní stíhání.