Čínský obchodník v exilu Guo Wengui je obviněn z podvádění investorů v mnoha plánech, včetně podvodu s Himalayan Coin, který vydělal až 600 milionů dolarů.

Když je někdo obviněn z toho, že podvedl investory o více než 1 miliardu dolarů, nejzajímavější částí obžaloby jsou vždy šťavnaté hlášky o tom, co si koupil za své takzvané neoprávněně získané zisky.

Totéž platí v případě Guo Wengui, čínského obchodníka v exilu s úzkými vazbami na poradce Donalda Trumpa Steve Bannona – který byl zatčen v roce 2020 na Guově jachtě za 37 milionů dolarů.

Guo byl obviněn ze série údajných podvodů, včetně schématu 600 milionů dolarů zahrnujícího himálajskou burzu a dvě kryptoměny, Guoovy nákupy zahrnovaly nejen sídlo, jachtu a Ferrari, ale také pár matrací v hodnotě 36 000 dolarů a televizi za 62 000 dolarů. a dřevěnou kolébku na krb za 53 000 dolarů.

Guo byl zatčen ve středu ráno, podle Damiana Williamse, amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku. Za posledních šest měsíců zabavila kancelář Williamsu 634 milionů dolarů z 21 bankovních účtů a také aktiva nakoupená za údajně neoprávněně získané zisky, včetně Lamborghini.

Williams obvinil Gua, že si „vyložil vlastní kapsy ukradenými penězi“ a řekl, že „vedl sofistikované spiknutí, které připravilo tisíce jeho online sledujících o více než 1 miliardu dolarů“.

Williamsova kancelář uvedla, že „Guo Wengui“ byl ve skutečnosti jedním z pěti přezdívek He Yunguo. 12 obvinění proti němu zahrnuje sedm případů podvodu, stejně jako spiknutí, praní špinavých peněz a maření výkonu spravedlnosti.

Údajný spolupracovník William Je byl rovněž obviněn a úřady po něm pátrají.

Americká komise pro cenné papíry a burzy současně podala žalobu na dvojici a obvinila je z údajného podvodu ve výši 850 milionů dolarů.

"Tvrdíme, že Guo je sériový podvodník, který získal více než 850 milionů dolarů tím, že investorům sliboval přehnané výnosy z údajných kryptoměn, technologií a luxusních investičních příležitostí," řekl Gurbir Grewal, ředitel divize pro vymáhání dolarů SEC.

"Ve skutečnosti Guo zneužil humbuk a přitažlivost kolem kryptoměn a dalších investic, aby se stal obětí tisíců lidí a financoval okázalý životní styl své a své rodiny."

Himalájské šifrovací schéma

Údajný podvod zahrnuje Himalaya Exchange, „údajný „ekosystém“ kryptoměny... [který] zahrnuje stablecoin s názvem Himalaya Dollar („HDO“ nebo „H dolar“) a kryptoměnu pro himálajskou minci („HCN“ nebo „H“. Dollar'),“ uvedla Williamsova kancelář.

ICO HCN a HDO bylo 1. listopadu, přičemž HCN se obchodovalo za 0,10 USD. Burza tvrdí, že její cena vzrostla do dvou týdnů na 27 dolarů, podle obžaloby.

Schéma výměny trvalo od dubna 2021 do tohoto měsíce, podle obžaloby. Guo řekl, že H-coin je z 20 procent krytý zlatem, které lze prodat, „pokud se H-coin stane bezcenným“. On slíbil:

"Kdo přijde o peníze, můžu říct 100% náhradu. Kdo o peníze přijde, já to ponesu."

Obě mince však lze obchodovat pouze na himálajské burze a HCN „nelze obchodovat ani směňovat za jiné měny“.

Bílé knihy dvou mincí dokonce drobným písmem uvádějí, že „na rozdíl od [Guových] reprezentací“ ani jedna není kryptoměnou a místo toho používá pro transakce „kredit“.

Body „mohou být použity pouze na himálajské burze nebo „Himalaya Ecosystem“ a „neexistuje žádné právo je vyměnit za fiat měnu nebo krypto aktiva,“ uvádí stížnost.

Mimo jiné byly Guovi zapůjčeny finanční prostředky z Himalayan Exchange na nákup jachty v hodnotě 37 milionů dolarů.

Úřady zabavily 20. a 21. září 335 milionů dolarů v himálajských prostředcích a přibližně 278 milionů dolarů během příštího měsíce z bankovních účtů vedených na jména subjektů himálajské burzy.

Tři nebo více společností

Američtí žalobci také tvrdí, že Guo obdržel 250 milionů dolarů od G|Clubs, online členské organizace pro bohaté, která se údajně označovala za „bránu ke špičkovým produktům, službám a zkušenostem“.

Existuje také GTV Media Group, která je „vychvalovaná jako široká mediální společnost“. Guo prodal akcie v hodnotě asi 452 milionů dolarů asi 5 500 investorům v soukromém umístění.

Investoři poté prodali investice z řady neformálních investičních skupin nazývaných „farmy“, údajně součástí Himalayan Farms Alliance. Poskytuje společnosti GTV půjčky, které jsou převoditelné na akcie GTV za 1 USD za akcii.

Bloomberg poznamenává, že Bannon a Guo jsou údajně „dvě hlavní postavy stojící za GTV“, ačkoli dodává, že „Bannon nebyl obviněn z žádného protiprávního jednání“.

Dodalo, že Bannon byl zatčen na Guově jachtě v roce 2020 a obviněn ze zpronevěry finančních prostředků z fondu We Build the Wall – shromažďování peněz na stavbu zdi mezi Spojenými státy a Mexikem – a poté, co pracoval na Trumpovi, dostal poslední den prezidentskou milost. v kanceláři.