Klíčové věci

  • Signature Bank je#bankapřátelská ke kryptoměnám, která je v současnosti vyšetřována SEC a DOJ

  • Cílem vyšetřování je zjistit, zda banka přijala adekvátní opatření k zamezení praní špinavých peněz ze strany svých klientů

  • Banka a její zaměstnanci nečelí žádnému obvinění z pochybení a vyšetřování může skončit bez jakýchkoli obvinění nebo dalších opatření.

#Signature Bank je pod drobnohledem kvůli údajné účasti na praní špinavých peněz. Banka v současnosti čelí vyšetřování regulačních úřadů

Banka, která podporuje #cryptocurrency, byla údajně vyšetřována na dvou frontách, aby se zjistilo, zda podniká nezbytné kroky, aby zabránila praní špinavých peněz. Cílem šetření bylo odhalit případné nedostatky v opatřeních banky proti praní špinavých peněz.

Pro finanční instituce je životně důležité, aby měly zavedené účinné procesy, aby se vyhnuly nezákonné činnosti, jako je praní špinavých peněz. Výsledek těchto vyšetřování by mohl mít zásadní důsledky pro pověst banky a budoucí operace.

Signature Bank přátelská ke kryptoměnám byla před jejím kolapsem vyšetřována dvěma vládními orgány Spojených států. Podle zprávy#Bloombergz 15. března zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že ministerstvo spravedlnosti vyšetřovalo, zda Signature Bank přijala adekvátní opatření k odhalení potenciálního praní špinavých peněz ze strany svých klientů. 

Regulátor se obával zejména toho, zda banka sleduje transakce, zda nevykazují známky trestné činnosti, a řádně prověřuje majitele účtů. 

Podle dvou anonymních zdrojů citovaných agenturou Bloomberg navíc banku vyšetřovala také Komise pro cenné papíry a burzy. Povaha sondy#SECvšak nebyla oznámena. 

Vyšetřování Signature Bank zdůrazňuje, že je důležité, aby finanční instituce přijímaly proaktivní opatření k prevenci praní špinavých peněz a jiné trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že používání kryptoměn stále roste, je pro banky zásadní zavést účinné postupy monitorování a prověřování, aby byla zajištěna integrita svých služeb.

Časová osa a vliv vyšetřování Signature Bank zůstávají nejisté, takže mnozí spekulují o jejich roli v nedávném rozhodnutí regulátorů státu New York o uzavření banky. 

Přesto se potvrdilo, že#SignatureBank ani její zaměstnanci nečelí žádnému obvinění z pochybení. Vyšetřování navíc může skončit bez jakýchkoli obvinění nebo dalších opatření ze strany#SECnebo ministerstva spravedlnosti.