Rada a parlament Evropské unie (EU) dosáhly prozatímní dohody o rozšíření uplatňování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu na poskytovatele služeb kryptoaktiv (CASP). Výše uvedené společnosti musí vůči klientovi uplatňovat opatření náležité péče, pokud provádějí transakce v hodnotě 1 000 eur nebo více.
Dalšími sektory, kterých se bude týkat hloubková kontrola zákazníka a ohlašovací povinnosti, budou obchodníci s luxusním zbožím, jako jsou drahé kovy, drahé kameny, klenotníci, hodináři a zlatníci. Povinnými subjekty se stanou také prodejci luxusních automobilů, letadel a jachet, ale i kulturních statků (uměleckých děl).
Kryptoaktivní praní špinavých peněz
Prozatímní dohoda zahrnuje také fotbalový sektor a rozšiřuje seznam subjektů vázaných profesionálními fotbalovými kluby a agenty.
Rada a Parlament také stanovily v celé EU maximální limit 10 000 EUR pro hotovostní platby, aby bylo praní špinavých peněz obtížnější. Členské státy však mohou stanovit nižší strop, pokud si to přejí. Podle prozatímní dohody musí povinné subjekty identifikovat a ověřit totožnost osoby, která příležitostně provádí hotovostní transakci mezi 3 000 a 10 000 eur.
Dohoda je podle prohlášení zveřejněného výše uvedenými organizacemi nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. To zajistí, že podvodníci, organizovaný zločin a teroristé nebudou mít žádný prostor pro legitimizaci svých zisků prostřednictvím finančního systému.
MiCa začíná svou aplikaci v červnu
Parlament a Rada uvádějí, že prozatímní dohoda o nařízení proti praní špinavých peněz poprvé komplexně harmonizuje pravidla v celé EU. To, co bylo dohodnuto, musí být ratifikováno Parlamentem a Radou, než to vstoupí v platnost.
Prozatímní dohoda přichází pět měsíců před tím, než zákon #MICA , který upravuje #criptoactivos v Evropě, začne platit v zemích, které tvoří EU. V červnu 2024 vstoupí v platnost první ustanovení zákona zaměřená na stablecoiny.
