V soudním sporu byli Silvergate Bank a její generální ředitel Alan Lane obviněni z napomáhání k podvodnému plánu organizovanému SBF.
Nedávno Coinbase oznámila, že již nebude s bankou obchodně zapojena.
Nedávno bylo oznámeno, že kryptobanka Silvergate je vyšetřována jednotkou pro podvody Ministerstva spravedlnosti Spojených států kvůli hostování účtů spojených s rozpadlým impériem FTX. Generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried byl obviněn z podvodů s dráty a cennými papíry a praní špinavých peněz. V samostatném soudním sporu byli Silvergate Bank a její generální ředitel Alan Lane obviněni z napomáhání k podvodnému plánu organizovanému SBF.
Podle žalobce se bance nepodařilo odhalit případy praní špinavých peněz v částce přesahující 425 milionů dolarů. Z tohoto důvodu byla společnost pravděpodobně vystavena regulačním dopadům.
I když se říká, že jde o pouhé úsilí banky, aby byla vyšetřena, aby se zjistilo, do jaké míry byla zapojena do FTX a Alameda, některé velké firmy se rozhodly ukončit svůj vztah se Silvergate Bank. Nedávno Coinbase oznámila, že již nebude s bankou obchodně zapojena.
Ve světle nedávného vývoje a z velké opatrnosti již Coinbase nepřijímá ani nezahajuje platby do nebo ze Silvergate.
Krypto firmy ukončily svůj vztah se Silvergate
Naneštěstí pro banku zaujaly podobný postoj i další firmy včetně emitentů stablecoinů Paxos a Circle a Mike Novogratze's Galaxy Digital. 2. března společnost Galaxy Digital oznámila svým následovníkům, že z opatrnosti přestala iniciovat nebo přijímat převody z banky. Podobně společnost Paxos oznámila, že ukončila všechny převody a převody z banky. Nadále však bude zpracovávat všechny platby do banky. Společnost Circle naznačila, že je v procesu zastavení určitých služeb s bankou. Bitstamp také varoval, že nenese odpovědnost za žádné finanční prostředky vložené na účty Silvergate Bank.
Jako preventivní opatření ve světle nedávných zpráv již převody se Silvergate nezpracováváme.
Služby bankovních převodů budou nyní poskytovat naši další globální bankovní partneři. Klientské prostředky Bitstamp zůstávají bezpečné a plně dostupné.
Nedávno byla odložena roční částka 10 000 Kč požadovaná americkou Komisí pro cenné papíry a burzy. Požádali však o další dva týdny, aby dokončili zprávu za fiskální rok 2022, čímž se její akciový rekord propadl o dalších 40 procent v obchodování před uvedením na trh. Banka vysvětlila, že v lednu a únoru prodala další dluhové cenné papíry a v následujících měsících očekává další ztráty.
Tyto dodatečné ztráty budou mít negativní dopad na regulatorní kapitálové poměry Společnosti a její 100% dceřiné společnosti Silvergate Bank (dále jen „Banka“) a mohou mít za následek, že Společnost a Banka budou méně než dobře kapitalizované.
Po strachu z insolvence JP Morgan snížil rating Silvergate Capita z „neutrálního“ na „podvážený“.
V posledním čtvrtletí banka zaznamenala ztrátu zhruba 1 miliardy dolarů po listopadovém kolapsu FTX. Kromě toho banka propustila asi 40 procent svých zaměstnanců a také naznačila, že si vezme miliardy dolarů na půjčky, aby zabránila krizi likvidity a bankovnímu runu.
Rozhodnutí kryptofirem ukončit své vztahy se Silvergate by mohlo mít okrajově negativní dopad na kryptotrh.