Ministerstvo finančních služeb státu New York nepopsalo své nové schopnosti, ale uvedlo, že pomohou odhalit různé nezákonné aktivity.
Ministerstvo finančních služeb státu New York (NYDFS) oznámilo vylepšení své schopnosti odhalovat nelegální aktivity pomocí virtuálních měn mezi subjekty, které reguluje. Uvedla, že nové možnosti jsou součástí jejího úsilí držet krok s průmyslem a proaktivně řešit trh s virtuálními měnami.
NYDFS vydala 21. února krátké prohlášení o svých nových schopnostech, které neobsahovalo konkrétní informace o „nových nástrojích pro sledování rizika zasvěceného obchodování a manipulace s trhem“. Prohlášení však slibuje:
„Nová vylepšení poskytnou divizi další možnosti odhalování potenciálního obchodování zasvěcených osob, manipulace s trhem a předních aktivit souvisejících s expozicí nebo potenciální expozicí subjektů a žadatelů regulovaných divizí vůči uvedeným adresám virtuálních měnových peněženek.“
„Tyto nástroje nám pomohou v boji proti finanční kriminalitě a podvodům, poženou regulované subjekty k odpovědnosti a dále posílí naše vedoucí postavení v regulaci virtuálních měn,“ řekla ředitelka NYDFS Adrienne Harrisová.
Oznámení o blíže nespecifikovaných nových technologických možnostech se zdají být součástí příručky prosazování NYDFS. Agentura loni oznámila, že „urychluje pořízení další technologie pro analýzu blockchainu“ v rámci sankcí proti ruským společnostem po ruské invazi na Ukrajinu.
Agentura také pravidelně vydává pokyny pro subjekty, které reguluje, a doporučuje bankám, aby se v prosinci podílely na kryptoměnách, a tvrdí, že je prvním regulátorem, který v červnu vydá pokyny k emisi stablecoinů.
NYDFS nedávno hrála hlavní roli v rozhodnutí platformy blockchainové infrastruktury Paxos Trust zastavit těžbu Binance USD, čímž se otevřel stablecoin po detekci tokenu. Začátkem tohoto roku obdržela od Coinbase vyrovnání ve výši 100 milionů dolarů za údajné nevyřízené 100 000 upozornění na podezřelé transakce. V srpnu dosáhla dohody s Robinhood Crypto a byla pokutována 30 miliony dolarů za problémy s dodržováním předpisů proti praní špinavých peněz.