Binance, největší světová kryptoměnová burza podle objemu obchodů, obdržela od listopadu 2021 více než 47 000 žádostí od donucovacích orgánů, které hledaly pomoc při sledování nezákonných transakcí, uvedl vedoucí pracovník.

„Tyto žádosti se týkají buď uživatelských dat, nebo žádostí o zabavení finančních prostředků, což jsou případy, které jsou pro vymáhání práva příliš složité,“ řekl Nils Andersen-Roed, zástupce vedoucího oddělení pro dodržování finančních zločinů ve společnosti Binance, pro The National v rozhovoru na technologické výstavě Leap v USA. Rijád ve středu.

Odmítl však poskytnout údaje o tom, kolik kryptofondů bylo dosud pomocí platformy získáno zpět.

Hodnota ukradených kryptoměn dosáhla v roce 2022 rekordních 3,8 miliardy dolarů, protože hackerská aktivita zůstala na denním pořádku, uvedla blockchainová platforma Chainalysis ve studii z minulého týdne.

Toto číslo se zvýšilo o více než 15 procent ve srovnání s 3,3 miliardami dolarů zaznamenanými v roce 2021 a téměř osminásobným nárůstem z 500 milionů dolarů z roku 2020, uvedla společnost se sídlem v New Yorku.

Podvody jsou největším problémem, kterému toto odvětví čelí, a zaměřují se na největší počet uživatelů v kryptoprostoru, řekl pan Andersen-Roed.

To vyžaduje „investovat spoustu zdrojů“ a zmapovat sítě, aby bylo možné vysledovat odcizené prostředky, řekl.

Společnost spolupracovala s americkými orgány činnými v trestním řízení na podvodech, kdy jsou oběti oklamány, aby investovaly peníze poté, co si s nimi podvodníci pomalu vytvořili vztah.

"Zločinci použijí vše, co je užitečné pro jejich činnost," řekl Andersen-Roed.

Sledování kriminality v kryptoměnových sítích je však snazší ve srovnání s tradičními finančními systémy díky transparentnosti blockchainu, řekl.

„Jsme schopni sledovat prostřednictvím kryptotransakcí, v podstatě sledujeme peníze a identifikujeme správce pomocí sledování blockchainu, protože to je veřejné. Můžete sledovat všechny peníze mezi směnami,“ řekl pan Andersen-Roed.

Na rozdíl například od výběru hotovosti z banky nebo bankomatu, kde „stezka končí, protože nemůžete sledovat hotovost“.

Blockchain je základní technologií kryptoměn a decentralizovaných financí, která je obecně považována za bezpečnější způsob provádění transakcí a způsob, který by mohl ve finančním systému nahradit prostředníky, jako jsou makléři a banky.

"Pokud uvidíme, jak přes naši platformu proudí peníze ze známého nezákonného zdroje, pak bude účet zablokován a nahlášen místním úřadům," řekl Andersen-Roed.

Další nezákonné oblasti, na které je třeba se více zaměřit, jsou sítě pro financování terorismu a ransomware, dodal.

Společnost také provedla více než 70 workshopů s regulátory, soudy, orgány činnými v trestním řízení a centrálními bankami, aby vysvětlila, jak krypto společnosti fungují a jak mohou spolupracovat s úřady.

"Abychom těmto nezákonným sítím čelili a zničili je, musíme se zaměřit na zločince, mít zavedené správné kontroly a investovat spoustu času do prevence a zvyšování povědomí," řekl.

"Pokud to dostaneme pod kontrolu, bude to pro uživatele a nakonec i investory lepší."

Sektorem kryptoměn otřásly také pády společností, přičemž rok 2022 byl jedním z nejbouřlivějších v jeho historii: v loňském roce došlo k implozi několika velkých krypto společností, včetně Celsius, Three Arrows Capital a především FTX, které vyhlásily bankrot. dne 11. listopadu.

Kolaps FTX, kdysi v hodnotě 32 miliard dolarů, otřásl celým průmyslem, zasadil ránu těm, kdo se zasazovali o životaschopnost digitálních měn, a přitáhl větší kontrolu ze strany regulátorů, jak nakládají s uživatelskými aktivy.

Abychom mohli těmto nezákonným sítím čelit a zničit je, musíme se zaměřit na zločince, mít zavedeny správné kontroly a investovat spoustu času do prevence a zvyšování povědomí.

Ztráta pracovních míst přidala k strasti průmyslu. Minulý měsíc Coinbase, jedna z největších kryptoplatforem na světě, uvedla, že propouští 20 procent své pracovní síly, což je třetí kolo snižování za osm měsíců.

Tržní kapitalizace odvětví kryptoměn, která v listopadu 2021 dosáhla vrcholu na více než 3 bilionech dolarů, od té doby klesla; podle údajů CoinMarketCap ve středu činila přibližně 1,08 bilionu dolarů – pokles o téměř dvě třetiny.

Jak rychle sektor obnoví svou hodnotu, je těžké předvídat, řekl pan Andersen-Roed a uznal, že to, co se stalo některým krypto společnostem, je „špatné pro důvěru v celé prostředí“.

"Nemám křišťálovou kouli... ale mít určitou stabilitu je vždy příjemné." Důležitějším cílem z dlouhodobého hlediska je mít případy použití pro samotnou technologii,“ řekl.

"Krypta a jejich hodnota je jedna věc, na druhé straně existuje spousta nových vývojů, které využívají blockchain k vývoji nových nástrojů."