Investoři do kryptoměn v roce 2022 nasměrovali až 4,6 miliardy dolarů do kryptotokenů, u nichž bylo podezření, že jsou součástí schémat „pump and dump“.

Zpráva z 16. února od blockchainové analytické firmy Chainalysis „analyzovala všechny tokeny uvedené na trh“ v roce 2022 na blockchainech BNB a Ethereum a zjistila něco přes 9 900 nosných charakteristik schématu „pump and dump“.

Schéma pump-and-dump obvykle zahrnuje tvůrce, kteří organizují kampaň zavádějících prohlášení, humbuku a strachu z Missing Out (FOMO), aby přesvědčili investory k nákupu tokenů a zároveň tajně prodali svůj podíl ve schématu za přemrštěné ceny.

Chainalysis odhaduje, že investoři utratili za kryptoměny v hodnotě 4,6 miliardy dolarů nákupem téměř více než 9 900 různých podezřelých podvodných tokenů, které identifikovala.

Nejplodnější údajný tvůrce čerpadel a skládek Chainalysis identifikovaný – který nebyl jmenován – je podezřelý, že loni sám spustil 264 takových tokenů, přičemž firma vysvětluje:

„Týmy spouštějící nové projekty a tokeny mohou zůstat anonymní, což umožňuje sériovým pachatelům provádět více schémat pump and dump.“

Chainalysis klasifikovala token jako „hodný analýzy“ jako potenciální „pump and dump“, pokud měl v týdnu po svém spuštění minimálně 10 swapů a čtyři dny po sobě na decentralizovaných burzách (DEX). Z 1,1 milionu nových tokenů spuštěných v loňském roce pouze více než 40 500 splňuje kritéria.

Pokud token z této skupiny zaznamenal v prvním týdnu pokles ceny o 90 % nebo více, Chainalysis usoudila, že je pravděpodobné, že token byl „pump and dump“. Firma zjistila, že 24 % ze 40 500 analyzovaných tokenů vyhovuje sekundárnímu kritériu.

Tabulka znázorňující analytické rozdělení a počet tokenů, které jsou údajně podvodné. Zdroj: Chainalysis

Chainalysis odhaduje, že pouze 445 jednotlivců nebo skupin stojí za podezřelými pump-and-dump tokeny – což naznačuje, že tvůrci často spouštějí více projektů – a vydělali 30 milionů dolarů v celkových ziskech z prodeje svých podílů.

„Samozřejmě je možné, že v některých případech týmy zapojené do uvádění tokenů udělaly maximum pro vytvoření zdravé nabídky a následný pokles ceny byl jednoduše způsoben tržními silami,“ dodala firma.

Navzdory znepokojivým statistikám společnost v samostatné zprávě uvedla, že příjmy z krypto podvodů se v roce 2022 snížily téměř o polovinu, a to především kvůli sníženým cenám kryptoměn.