V rychle se rozvíjejícím světě P2P obchodování je zásadní zůstat ostražití před potenciálními podvody, které mohou vést ke zmrazení bankovních účtů. Tento článek si klade za cíl vést P2P obchodníky k ochraně sebe a svého majetku.
1. Řekněte ne platbám třetí strany: Vyhněte se přijímání plateb od třetích stran. Držte se přímých transakcí mezi zúčastněnými stranami, abyste minimalizovali riziko podvodů a neoprávněných transakcí.
2. Ověřte každou transakci: Udělejte si čas na důkladné ověření každé transakce. Než budete pokračovat, ověřte podrobnosti u protistrany a ujistěte se, že zdroj platby je legitimní.
3. Shromažďování dokumentů pro selfie: Implementujte další vrstvu zabezpečení tím, že si vyžádáte dokumenty pro selfie od obchodního partnera. To může zahrnovat selfie s obchodním partnerem držícím jeho ID a poznámku s podrobnostmi transakce a datem.
4. Časové razítko transakcí: Vždy označte své transakce časovým razítkem. Vzniká tak záznam o přesném čase a datu obchodu, který může být cenný v případě jakýchkoli sporů či nesrovnalostí.
5. Buďte skeptičtí k neobvyklým požadavkům: Buďte opatrní na jakékoli neobvyklé požadavky během obchodního procesu. Pokud se vám něco zdá nevhodné nebo vzbuzuje podezření, podnikněte nezbytné kroky k prošetření, než budete pokračovat.
Dodržováním těchto opatření mohou obchodníci P2P výrazně snížit riziko, že se stanou obětí podvodů a setkají se s problémy, jako jsou zmrazené bankovní účty. Pamatujte, že proaktivní přístup k bezpečnosti je ve světě obchodování s kryptoměnami klíčový.