Podle zprávy Cointelegraph americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo operátora kryptoměnové burzy AurumXchange Maximiliana Pilipise z praní špinavých peněz, přičemž zpracoval miliony dolarů pocházejících z temného trhu Silk Road.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že Pilipis během provozu AurumXchange zpracoval více než 30 milionů dolarů, což zahrnovalo 100 000 transakcí, z nichž část prostředků pocházela z účtů Silk Road.
Pilipis je obviněn, že v letech 2009 až 2013 provozoval burzu bez licence a účtoval si miliony dolarů na poplatcích, včetně 12 000 bitcoinů (v té době v hodnotě přibližně 1,2 milionu dolarů).
Nedodržel federální registrační a oznamovací požadavky, nezaregistroval se u ministerstva financí USA a nepodal zprávy o obchodních aktivitách, čímž porušil předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Po uzavření AurumXchange Pilipis rozptýleně převáděl získané bitcoiny a další aktiva na praní špinavých peněz a skrývání zisků z trestné činnosti, a převáděl kryptoměny na dolary pro investice do nemovitostí v Indianě.
Pilipisovy aktiva v letech 2019 a 2020 vygenerovala desítky tisíc dolarů příjmů, ale nepodal daňové přiznání. Federální velká porota vznesla vůči němu pět obvinění z praní špinavých peněz a dvě obvinění z úmyslného nepodání daňového přiznání.
Pokud bude shledán vinným, může Pilipis čelit maximálnímu trestu deset let vězení a pokutě 250 000 dolarů, ale konečný rozsudek určí soudce federálního okresního soudu na základě pokynů k trestání a dalších zákonných faktorů.