Podle Foresight News obvinila americká Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) bankovního giganta TD Bank, že neoznámil podezřelé aktivity od anonymní skupiny mezinárodních obchodníků s kryptoměnami. FinCEN odhalil, že TD Bank zpracovala více než 2 000 transakcí během devíti měsíců pro společnost s názvem ‚Customer Group C‘, která působí v sektoru financování prodeje a nemovitostí. Skupina zákazníků C zkreslila své očekávané mezinárodní bankovní převody TD Bank a tvrdila, že její roční tržby nepřekročí 1 milion USD. Ve skutečnosti skupina zákazníků C údajně prováděla transakce přesahující 1 miliardu USD prostřednictvím TD Bank. Prostředky pocházely z burzy kryptoměn se sídlem ve Spojeném království, přičemž 60 % peněz bylo zasláno kolumbijským finančním institucím poskytujícím služby související s digitálními aktivy. TD Bank neoznámila tuto podezřelou aktivitu, dokud nebylo provedeno několik dotazů na vymáhání práva týkající se zákaznické skupiny C. Podle amerického ministerstva spravedlnosti se 10. října TD Bank přiznala vinnou z porušení zákona o bankovním tajemství a nařízení o praní špinavých peněz a souhlasila s tím, že zaplatí pokutu 18 miliard dolarů. Kromě toho FinCEN uložil TD Bank pokutu ve výši 13 miliard USD a zavedl čtyřleté monitorovací období pro řešení stejných porušení. Celková pokuta ve výši 30,9 miliardy dolarů je popsána jako dosud největší pokuta podle zákona o bankovním tajemství.