Podle Foresight News Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) společně podaly žaloby na několik kryptoměnových společností, včetně Gotbit Consulting, ZM Quant Investment a CLS Global. . Žaloby se týkají podvodů a manipulací s trhem, které se týkají těchto firem. Kromě toho byly podány dvě žaloby na osoby spojené s těmito případy.

Právní dokumenty odhalují, že žaloby se týkají manipulace s trhem a různých zločinů souvisejících s kryptoměnami, jako jsou Saitama, Robo Inu a NexFundAI. Obžalováno bylo celkem devět osob, přičemž někteří obžalovaní souhlasili s oddělenými dohodami.