Podle CoinDesk federální žalobci obvinili dva údajné tvůrce trhu, několik krypto projektů a více než tucet jednotlivců z manipulace s různými kryptotrhy. Obvinění tvrdí, že tyto subjekty profitovaly z poplatků a prodeje manipulovaných mincí za zvýšené hodnoty.

Dokumenty o zpoplatnění, které byly ve středu odpečetěny, odhalují, že Gotbit a ZM Quant se zapojili do obchodování s různými tokeny, aby vytvořili iluzi legitimní aktivity. Prodávali tyto tokeny za uměle navýšené ceny, prodávali je na různých platformách a přesvědčovali burzy, aby jim umožnily nakupovat tokeny se sníženými poplatky. Žalobci tvrdí, že Gotbit i ZM Quant se veřejně prezentovali jako legitimní tvůrci trhu nabízející právní služby, zatímco soukromě poskytují nelegální služby, včetně obchodování s praním.

V Gotbitově případě nebyly nezákonné aktivity zcela soukromé. V roce 2019 spoluzakladatel Gotbit Alexey Andryunin, tehdy 20letý student druhého ročníku vysoké školy, vysvětlil CoinDesk, jak fungují služby obchodování s praním. Připustil, že Gotbit nebyl registrován v žádné jurisdikci, protože to „nebylo zcela etické“. Společnost ZM Quant byla registrována na Britských Panenských ostrovech, ale její zaměstnanci uvedení v obžalobě sídlili v Hongkongu. Předpokládá se, že Gotbitovi zaměstnanci jsou Rusové.

Mezi zmanipulované tokeny patřil Robo Inu, který zaznamenal zvýšení ceny poté, co byla obžaloba odpečetěna. Mezi další jmenované obžalované patří VZZN, NextFundAI a Saitama. Podle obžaloby je každý token, včetně Robo Inu, klasifikován jako cenný papír. Několik osob stojících za těmito projekty, včetně zakladatele Robo Inu Vy Pham, bylo také jmenováno jako obžalovaní.

Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) odhalila paralelní občanskoprávní obvinění proti Gotbitovi a jeho řediteli zaměstnanců Fedoru Kedrovovi, ruskému rezidentovi.