Podle PANews švédská policie a finanční zpravodajská jednotka (FIU) kategorizovala burzy kryptoměn jako „profesionální praní špinavých peněz“ (PML) na základě analýzy služeb poskytovaných nelicencovanými a nelegálními operátory.
Švédská FIU uvedla, že Pákistánská muslimská liga je napojena na zločince a usnadňuje systematické praní špinavých peněz jednotlivcům a zločineckým sítím. Na základě jejich charakteristik klasifikuje FIU PML do čtyř kategorií: poskytovatelé výměn uzlů, poskytovatelé výměny hawala, poskytovatelé výměny aktiv a poskytovatelé výměny platforem. Zpráva vyzývá k většímu zapojení donucovacích orgánů a regulaci platforem pro obchodování s kryptoměnami s cílem omezit nelegální služby. Zdůrazňuje také, že nelegální poskytovatelé kryptoměn jsou považováni za vznikající hrozbu ve schématech praní špinavých peněz a za klíčovou součást snah organizovaného zločinu udržet a rozšířit kriminální trhy.
Na druhou stranu švédské úřady uznávají, že licencované a legitimní platformy pro obchodování s kryptoměnami hrají roli při omezování aktivit praní špinavých peněz, protože tyto platformy fungují bez kriminálních úmyslů. Úřady naléhají na tyto subjekty, aby sledovaly podezřelé transakce uživatelů a podnikly nezbytné kroky, včetně zastavení transakcí a stažení zákazníků.