Švédská policie a Financial Intelligence Unit (FIU) klasifikovaly burzy kryptoměn jako „profesionální praní špinavých peněz (PML)“ a analyzovaly služby nelicencovaných a nelegálních poskytovatelů, uvedl Cointelegraph.
FIU Sweden uvedla, že PML má kriminální vazby a pomáhá jednotlivcům a zločineckým sítím systematicky prát špinavé peníze. FIU rozděluje PML do čtyř kategorií: poskytovatelé transakcí uzlů, poskytovatelé transakcí hawala, poskytovatelé transakcí aktiv a poskytovatelé transakcí platforem.
Zpráva vyzývá orgány činné v trestním řízení, aby posílily monitorování platforem pro obchodování s kryptoměnami, aby omezily nezákonné služby, a identifikuje nelegální poskytovatele kryptoměn jako nově vznikající hrozbu ve schématech praní špinavých peněz.
Švédské úřady uznaly roli legitimních platforem pro obchodování s kryptoměnami při omezování praní špinavých peněz a vyzvaly tyto platformy, aby sledovaly podezřelé obchodní vzorce uživatelů a přijaly nezbytná opatření.
Nedávný zásah Švédska proti nelegálním krypto aktivitám se týká také těžařské komunity bitcoinů (BTC). Švédská daňová agentura vyšetřovala operace 21 kryptotěžařských společností v letech 2020 až 2023 a zjistila, že 18 společností poskytlo „zavádějící nebo neúplné“ informace, aby se vyhnuly dani z přidané hodnoty (DPH).
Společnosti zabývající se těžbou kryptoměn se odvolaly proti daňovému požadavku ve výši 90 milionů dolarů a dvě odvolání společností přijal správní soud, který upravil příslušné částky.