Podle CoinDesk jsou orgány činné v trestním řízení po celém světě stále více znepokojeny používáním kryptobankomatů při podvodech, jak zdůraznila zpráva společnosti TRM Labs, která se zabývá analýzou blockchainu. Zpráva odhaluje, že jen v loňském roce bylo na známé podvodné adresy prostřednictvím cash-to-crypto služeb přesměrováno přes 30 milionů dolarů. Od roku 2019 zpracovalo odvětví cash-to-crypto, primárně poháněné krypto bankomaty, nezákonné transakce v hodnotě nejméně 160 milionů dolarů.

Zpráva zveřejněná ve středu podtrhuje rostoucí obavy mezi globálními orgány činnými v trestním řízení ohledně šíření krypto bankomatů, které převádějí fiat měnu na kryptoměny a odesílají je do určených digitálních peněženek. V roce 2023 bylo prostřednictvím těchto služeb přesměrováno na známé podvodné adresy významných 79 % všech nezákonných převodů hotovosti na kryptoměny ve výši více než 30 milionů dolarů.

Kryptomaty se dostaly pod kontrolu počátkem tohoto měsíce, když německý finanční regulátor BaFin zabavil 13 strojů při razii a zabavil téměř 250 000 eur (280 000 USD) v hotovosti. Tento incident je součástí širšího trendu, přičemž zpráva uvádí podobné kroky v roce 2023, včetně uzavření 26 bitcoinových bankomatů ve Spojeném království a zabavení 18 strojů v Texasu a více než 50 bankomatů Bitcoin of America v Ohiu americkými úřady.

Zpráva zdůrazňuje, že krypto bankomaty jsou obzvláště zranitelné vůči praní špinavých peněz kvůli jejich používání v hotovosti a nedostatku osobní komunikace nebo kontroly otevírání účtů. Mezi 15 000 stížnostmi v loňském roce, které se týkaly ztrát ve výši 1 miliardy dolarů z podvodů s digitálními aktivy postihujícími jednotlivce ve věku 60 a více let, se přibližně 2 000, tedy 13 %, týkalo bitcoinových bankomatů.

Regulační opatření v USA vedla od května k odstavení více než 1 000 strojů, ačkoli země stále hostí více než 31 000 krypto bankomatů, což je nejvíce na světě. Mezitím Austrálie za poslední dva roky zaznamenala 17násobný nárůst počtu strojů, což z ní potenciálně dělá třetí největší trh pro krypto bankomaty. Australské úřady také označily tyto kiosky za zranitelnost praní špinavých peněz, uvádí zpráva.