Podle Cointelegraph Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) obvinila dva bratry, Jonathana Adama a Tannera Adama, z údajného provozování krypto Ponziho schématu v hodnotě 60 milionů dolarů zahrnujícího neexistujícího bota pro obchodování s kryptoměnami. Stížnost SEC, podaná 26. srpna u okresního soudu Spojených států pro severní obvod Georgie v Atlantě, tvrdí, že bratři nalákali přes 80 investorů slibováním 13,5% měsíčních výnosů prostřednictvím údajného kryptobota, který identifikoval příležitosti k arbitráži na různých platformách.
SEC tvrdí, že od ledna 2023 do června 2024 bratři uváděli investory v omyl tvrzením, že jejich robot mohl využívat cenové rozdíly na různých trzích prostřednictvím simultánních nákupů a prodejů aktiv. Prostředky investorů byly údajně umístěny do úvěrového fondu k financování bleskových půjček a dokončení obchodů, přičemž aktiva byla vypůjčena a vrácena v rámci stejné blockchainové transakce. Justin Jeffries, zástupce ředitele pro prosazování v regionální kanceláři SEC's v Atlantě, však uvedl, že obchodní schéma bylo zcela podvodné a bot neexistoval.
Místo toho SEC obviňuje bratry ze zpronevěry 53,9 milionu dolarů ze získaných 61,5 milionu dolarů, přičemž tyto prostředky použili k financování okázalého životního stylu, včetně nákupu aut, nákladních aut a výstavby kondominia za 30 milionů dolarů. Zatímco někteří investoři získali částečné výnosy, většina prostředků byla použita na osobní výdaje. SEC dosáhla nouzového zmrazení aktiv pro společnosti bratrů, GCZ Global, LLC a Triten Financial Group LLC, aby systém zastavila.
SEC také tvrdí, že Jonathan Adam zkreslil své pozadí, aby získal důvěru investorů, a nezveřejnil tři předchozí odsouzení za podvody s cennými papíry. Vládní agentura obvinila bratry z porušení ustanovení federálních zákonů o cenných papírech proti podvodům a požaduje trvalé soudní příkazy proti jejich společnostem, propadnutí všech investičních fondů a občanskoprávní sankce.
V související poznámce blockchainová zpravodajská společnost TRM Labs uvedla, že v roce 2022 bylo celosvětově vyplaceno 7,8 miliardy dolarů do kryptoměnových pyramid a Ponziho schémat.