Podle CoinDesk poslední zpráva Chainalysis ukazuje, že tradiční osoby, které perou špinavé peníze, začaly používat šifrované sítě k praní peněz ve velkém. Prostředky nepocházely z kryptopodvodů, krádeží nebo ransomwarových útoků, ale z tradiční trestné činnosti.
Kim Grauer, ředitel výzkumu Chainalysis, uvedl, že transakce pocházely z peněženek, které nebyly považovány za nelegální, ale jejich pohybové vzorce a strategie by přitáhly pozornost tradičních oddělení pro dodržování finančních předpisů. Například rozdělení prostředků na částky těsně pod prahem pro vykazování KYC a jejich následná konsolidace.
Chainalysis zjistila, že velký počet převodů odeslaných na burzy v roce 2024 byl těsně pod hranicí 10 000 USD. I když to nemusí být nutně nezákonné, tradiční finanční instituce již dlouho používají podobnou heuristiku ke sledování trestné činnosti.
Grauer uvedl, že zpráva byla prvním pokusem společnosti Chainalysis zdokumentovat rozsah trendu a zjistila, že je mnohem větší než známé nezákonné transakce.