Podle deníku Odaily Planet Daily, Monetary Authority of Singapore (MAS) nedávno vydal „Singapur 2024 Money Laundering Risk Assessment Report“. Zpráva nastiňuje pokračující snahy Singapuru o posílení rámce boje proti praní špinavých peněz (AML) ve světle vyvíjejícího se rizikového prostředí. Zpráva poskytuje rozsáhlou analýzu hlavních rizik praní špinavých peněz (ML) v Singapuru a zdůrazňuje klíčové hrozby praní špinavých peněz, jako jsou kybernetické podvody, organizovaný zločin, korupce, daňové trestné činy a praní špinavých peněz na základě transakcí.
Zpráva poukázala na to, že bankovní sektor má nejvyšší riziko praní špinavých peněz kvůli široké škále služeb a velkému rozsahu transakcí. Zpráva navíc identifikuje významná rizika spojená s digitálními aktivy a kryptoměnami. Digitální platební tokeny (DPT) se staly nově vznikajícím kanálem pro praní špinavých peněz. Ke zmírnění těchto rizik zavedla MAS přísná regulační opatření podle zákona o platebních službách (PS Act). MAS provádí pravidelné tematické inspekce a dohled na dálku a vydává pokyny ke zvýšení povědomí o průmyslu a kontrolních opatřeních.