Singapurská vláda ve čtvrtek vydala 126stránkovou zprávu, která poskytuje hloubkové hodnocení rizik praní špinavých peněz, kterým země čelí, uvedl ChainCatcher. Zpráva poukázala na to, že v procesu přitahování superbohatých světových superbohatých a budování mezinárodního centra finančního bohatství čelí Singapur také vážným výzvám proti praní špinavých peněz. Singapur je náchylný k tomu, aby byl využíván jako kanál pro zámořské finanční podvody a jiné kriminální fondy, které mají být propírány.
Zpráva podrobně odhalila různé techniky praní špinavých peněz v Singapuru, včetně používání bankovních účtů, platebních účtů, fiktivních společností a dalších složitých struktur a ujednání pro převod finančních prostředků a jejich utajování. Banky se díky svým finančním vlastnostem a charakteristikám služeb staly vysoce rizikovou oblastí v oblasti praní špinavých peněz.
Singapur má velký bankovní systém s více než 150 bankami, z nichž mnohé poskytují pohodlné online finanční služby a usnadňují elektronické převody finančních prostředků. To také poskytuje příležitost k praní špinavých peněz.
V nedávném skandálu praní špinavých peněz singapurské úřady zabavily více než 1,5 miliardy S$ z souvisejících bankovních účtů. Fondy jsou spojeny s 10 odsouzenými čínskými jednotlivci a 17 podezřelými z útěku. Kromě toho byl zločincům zabaven majetek včetně hotovosti, kryptoměn, nemovitostí, drahých kamenů, šperků, hodinek a luxusních kabelek.